董事会
10、审议《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署2015年委托贷款关联交易协议的议案》;
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票
14、审议《关于提名马刚先生为公司第七届董事会董事的议案》
在“上市公司股东大会列表”选择“浙江上风实业股份有限公司2014 年年度股东大会投票”进入后点击“投票”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户”和“密码”;已申领数字证书的投资者可选择ca 证书登陆进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作,最后确认并发送投票结果
浙江上风实业股份有限公司
委托人持股数: 股 委托人证券帐户号码:
(二)会议地点:广东威奇绍兴市数字健康电工材料有限公司会议室
受托日期及期限:自签署日至本次股东大会结束
5、审议《公司2014年度利润分配预案》;
1、审议《公司2014年年度报告》及其摘要;
(四)会议召开方式
3、投资者通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月6日15:00 至2015年4月7日15:00 期间的任意时间
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式如果出现重复投票将按以下规则处理:1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票结果为准;2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票浙江上风实业股份有限公司为准股东大会有多项议案,某一股东绍兴市仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权
五、投票规则
通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间(2015年4月6日下午15:00)至投票结束时间(2015年4月7日下午15:00)间的任意时间
浙江上风实业股份有限公司于2015年3月16日召开了第七届董事会第九次会议,会议审议通过了《浙江上风实业股份有限公司关于召开二一四年年度股东大会的议案》现就二一四年年度股东大会有关事项通知如下:
证券代码: 证券简称:上风高科 公告编号:2015-023
二一四年年度股东大会参会登记表
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东绍兴市社保个人查询提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准
1、截止2015年3月31日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东上述公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席浙江上风实业股份有限公司二一四年年度股东大会并代表行使表决权若委托人没有对表决权的行绍兴市政府使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票
1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“”
浙江上风实业股份有限公司
附件二
2、会议咨询:
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章
11、审议《关于续聘2015年度审计机构及决定其报酬事项的议案》;
本文来源:证券日报-资本证券网
二、本次股东大会审议事项
受托人签名:
12、审议《关于变更公司注册地址的议案》;
一、会议召开的基本情况
2、网络投票绍兴市安全平台登录时间
附件一:参会股东登记表
7、审议《关于公司2015年度担保额度的议案》;
特此公告
9、审议《关于与美的集团股份有限公司签署2015年票据贴现协议关联交易的议案》;
二一四年年度股东大会授权委托书
6、审议《公司及下属子公司2015年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》;
委托人签名: 委托人身份证号码:
附件一
本次会议审议事项已经过公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过,审议事项合法、完备(内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http//)申请,取得“深圳证券交易所数字证书”
(三)会议召开时间
2015年3月17日
2015年4月7日下午14:30时
(五)股权登记日:2015年3月31日
2、公司董事、监事和高级管理人员
联 系 人:王妃
本次临时股东绍兴市数字健康大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
受托人身份证号码:
1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理,本次大会不发礼品及补贴
(六)出席会议的对象:
注:
(一)会议召集人:公司董事会
受托人姓名:
3、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
附件二:授权委托书
六、其它事项
浙江上风实业股份有限公司关于召开二o一四年年度股东大会的通知
联系电话:0757-
通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2015年4月7日交易上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
4、审议《公司2014年度财务决算报告》;
2、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
1、现场会议召开时间
13、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》;
3、公司聘请的见证律师
8、审议《关于与美的集团股份有限公司签署2015年度日常关联交易协议的绍兴市上虞区卫生局议案》;
浙江上风实业股份有限公司
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