在9月8日中午至9月9日下午的这一天多,融金所事件各种版本却在不断涌现,在客观条件不变的情况下,解读出来的严重性在不断上升
网易科技目前暂未拿到绍兴市政府投融资咨询类公司“百日整治”专项行动办公室更准确的消息,还无法为此事准确定论
资深p2p投资人羿飞记录了当时事件的发展经过:
同时,信和财富法律事务部总经理张鸿波表示,如果有投资人需要提前提款,没有问题
之后,有新闻媒体在标题中点到了金岩控股、恒昌、信和财富等企业的名字
据信和财富官方资料,信和财富成立于2012年1月,其团队规模从2013年的4000多人发展到2015年的30000多人,覆盖全国的门店从2013年的100多家发展到2015年的1000多家2015年,信和财富撮合交易量有400亿
之后消息开始扩散,两个最大第三方分别有停合作、下评级、固始县永和高级中学确认问题平台等部分举动,以撇清关系各方媒体纷纷报道,这一轮报道的核心内容是“平台涉非法集资”,因牵扯人数较多,此事社会关注度高,此事快速发酵
资深p2p平台投资人羿飞曾有过一次踩雷的经历2015年1月,他踩了p2p投资的第一个雷——热贷网,当时其实这个平台线上部分只有4千万规模,资金流也比较健康,倒的非常突兀后来经过调查了解,是因为其有更大规模的近5亿线下端,拖垮了整个平台
摘要:5月13日,针对绍兴媒体报道的金岩控股、恒昌、信和财富被绍兴有关方面调查的消息,信和财富举行媒体沟通会,解释了信和财富在绍兴配合调查的相关情况信和财富表示,目前正在积极配合绍兴方面的调查,目前正处于调查阶段,并没有定性
2015年9月7日晚,某媒体发布了一条永和中学信息:深圳平台融金所疑涉非法集资,被深圳警方联合经侦大队调查该平台总裁张东波、副总裁刘丰磊、总经理孟楚来及相关部门负责人等18人被带走
5月13日下午,信和财富在位于北京嘉盛中心36层的办公区举行了媒体沟通会,主动披露了目前绍兴的相关进展
至9月9日17点左右,终于由一位由北京出发到深圳融金所总部调查的投友“稀饭”传出消息“剩余的8人已经都在办理取保候审,所有人员全部回到工作岗位”,至此恐慌和谣言开始快速消散
事件回溯
4月22日和5月6日,市公安局又采取统一部署,对北京恒昌、金岩控股、信和财富3家机构进行查处其中北京恒昌柯桥分公司涉及受害人134人,合计金额3299万元,目前资金已全部归还受害人
2015年12月28日,银监会与工业信息化部、公安部、国家互联网信息办绍兴市人民政府市长公室等多部门联合制定《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》,其中将p2p平台定义为“信息中介”,并预留了18个月的过渡期
信和财富法律事务部总经理介绍,信和财富之前在绍兴有3家营业部,1家服务网点在此次被调查之前,信和财富已经关闭了2家营业部,目前只有1家营业部和1家服务网点这两个线下店总共有员工18名,18名员工都接受了调查目前,有2名员工取保候审,3名员工被拘留拘留,是指扣留,拘禁公安机关在紧急时刻对需要受侦查的人依法暂时扣押信和财富表示,目前正在与绍兴方面进行沟通
今年9月4日—5日,g20峰会将在浙江杭州举办信和财富相关负责人解释,此次调查与g20峰会的举办有关浙江省政府为了确保g20峰会顺利举办,部署了全省g20峰会维稳晋江永和中学安保“十大专项行动”
责任编辑:王晓易_ne0011
信和财富官方发布
5月12日,发表在绍兴网上的新闻原文显示:
从去年上半年以来,以投融资咨询类为形式的非法吸收公众存款机构迅速增多,这类机构扰乱了正常的金融秩序,使大量投资者上当受骗甚至血本无归为保护群众的切身利益,维护正常的金融秩序,今年3月2日,市委市政府决定在全市范围内统一组织开展投融资咨询类公司“百日整治”专项行动
其次,线下平台确有一定风险
4月8日,市公安局统一部署,对南京易乾宁金融信息咨询公司在绍兴的12家分支机构采取集中行动,仅滨海新城受害人就有661人次,查获涉案金额4096万元,目前该案公安机关还在侦办中
首先,p2p平台配合调查曾有“乌龙”报道
3月15日,越城区对涉嫌犯罪的金讯众绍兴市人民政府文件信资产管理有限公司和依家人健康信息管理公司进行立案侦查,冻结公司账户资金253万元,刑拘7人,责令退还非法吸收存款6461万元
(原标题:信和财富回应绍兴事件:积极配合调查 目前没定性)
5月13日当天,网易科技记者在绍兴网首页上确实看到《全省g20峰会维稳安保“十大专项行动”推进会在绍召开》的新闻
5月1日,杭州网的新闻显示,杭州市针对互联网金融领域的排查整治工作已于此前一周开启,第一批进行排查的互联网企业有125家
事件过后,之前宣称与融金所停止合作的平台又恢复了合作
信和财富财富事业部总经理徐磊峰表示,目前信和财富正在由线下向线上转型恐慌已经由担心融金所中雷,扩散到政府对于p2p行业是否要进行清扫和打击,大量投资人开始由各平台开始撤资,单绍兴市上虞区建设局一事件开始向行业地震当量升级
4月13日,嵊州对中海微银嵊州分公司进行突击检查,追回资金1063万元,涉案人员已取保候审,案件正在进一步侦查中
诸多业内人士认为,线下财富平台透明度较低,风险相对较大
到9月8日中午,事情开始出现转机,被带走的18名高管中,10人已经被放回,另外8人继续协助调查
信和财富法律事务部总经理介绍,媒体报道中用了“查处”,但是实际上只是在开展调查,并没有定性目前接受调查的公司是49家,这次调查是带有普查性质的调查,不是发现问题之后,针对问题的专门调查
仅就目前的情况,为大家提供我们之前了解到的一些行业的情况
本文来源:cnbeta网站
5月12日,绍兴网报道:记者昨天从市政府投融资咨询类公司“百日整治”专项行动办公室绍兴市小学安全平台获悉:3月初以来,全市已有49家投融资咨询类公司被查处,92人被公安刑拘或取保候审冻结资金3603万元,追回非法吸储资金1.17亿元
这类事件,比较典型的是2015年的融金所事件刚开始媒体报道涉嫌非法集资,但是后来看,只是一次例行检查,让投资人虚惊一场
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