最近一个会计年度的财务数据:营业收入:

黎军先生:历任广州军区、总参谋部三部干事、工程师、参谋,中国电子器材总公司总经理助理、副总经理

二十一、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形

委托日期:2013 年月日

√ 是否

如否,请详细说明:______________________________

七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职

3、监事会换届的议案

附件1:

4、验收

九、独立董事事前认可和独立意见

如否,请说明具体情形_______________________________

乙方应为甲方工作人员提供培训服务,培训方绍兴市式及内容与甲方协商确定

√是否不适用

长城信息产业股份有限公司

张葵女士:高级会计师,高级国际财务管理师,国际注册高级会计师注册纳税筹划师曾任省煤一处出纳、主办会计,1985年进入湖南计算机厂工作,历任财务部主管会计、财务部副经理、经理,1997年-2005年3月任本公司财务部部长,2005年4月任本公司财务总监张葵女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

非独立董事候选人:何明先生、戴湘桃先生、蒋爱国先生、张安安女士、黎军先生、朱姗姗女士

委托人身份证号码(营业执照号码):

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止

长城信息产业股绍兴市健康卡查询份有限公司

第一次临时股东大会通知

√是否

地址:湖南长沙经济技术开发区东三路5号

如否,请详细说明:______________________________

1、中电信息技术研究院为整体布局考虑,现委托我单位进行信息技术安全实验室建设,委托建设项目资金总额约为4000万元,通过受托建设该实验室预计将为公司带来一定收益

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2013 年8 月28 日公司在中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网:)发布的相关公告

备注

成立于1989年5月26日,法定代表人:芮晓武

如否,请说明具体情形_______________________________

十七、本人不是党浙江绍兴市人民政府的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部

√是否

如否,请详细说明:_________

证券代码: 证券简称:长城信息公告编号:2013-23

证券代码: 证券简称:长城信息公告编号:2013-21

何明先生:历任电子工业部计划司、中国电子信息产业集团有限公司计划发展部干部,中国电子工业总公司办公厅、电子工业部办公厅正处级秘书,中国联合通信有限公司办公厅副主任,中国电子信息产业集团有限公司总经理助理兼规划发展部总经理,金蜂通信有限责任公司总经理、董事长,中国电子信息产业集团有限公司系统装备部主任,中国电子信息产业集团有限公司副总工程师,现任本绍兴市学生安全平台公司董事长何明先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

(3)出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续

议案1

2013年8月28日

长城信息产业股份有限公司

修改为:

二、关联方基本情况

(4)含有国家法律和行政法规禁止传播的内容的;

中电信息技术研究院以承担国家级信息安全重大专项和重大工程为切入点,从芯片、整机、系统、软件等关键环节整合国内信息安全产业资源,瞄准基础电子领域绍兴市安全平台的核心关键技术,研究适用于新一代信息技术的安全体系架构,建设相关领域的信息安全平台,打造自主可控的信息安全产业链,并在涉及国家安全的重点行业探索新型信息安全服务商业模式

√是否

修改为:

如否,请详细说明:_________

(关于独立董事候选人需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决)

本议案在股东大会审议表决过程中,将采用累积投票制进行表决

独立意见:我们认为本次关联交易不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况公司关联董事按规定回避表决审议和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意该议案

如否,请详细说明:______________________________

如否,请详细说明:_绍兴市健康平台_____________________________

八、被提名人不是为长城信息产业股份有限公司或其附属企业、长城信息产业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员

(张葵女士作为监事候选人在公司本次换届选举完成后,不再担任公司高级管理人员)

议案2 选举非独立董事6名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6;

乙方:长城信息产业股份有限公司

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

如否,请详细说明:______________________________

候选人戴湘桃先生

修改公司章程的议案

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议;

公司第五届董事会已经任期届满绍兴市安全平台登录,根据《公司法》、《公司章程》的规定,需进行换届选举公司第六届董事会由 9名董事组成,其中独立董事 3名根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《长城信息董事会提名与薪酬委员会议事规则》的有关规定,根据各股东单位以及董事会推荐,并由公司董事会提名、薪酬与考核委员会确认, 提名何明、戴湘桃、蒋爱国、张安安、黎军、朱姗姗、武士国、张玉川、余新培为公司第六届董事会董事候选人,其中武士国、张玉川、余新培为独立董事候选人公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议(候选人简历见附件)

此议案需提交2013年第一次临时股东大会审议

2、董事会换届的议案

朱绍兴市健康卡姗姗女士:历任中国建设银行总行计算中心应用开发处副处长、中国建设银行科技部质量控制处处长、业务处处长、中国建设银行电子银行部市场营销处高级经理、北京建银电脑公司总经理、北京池波信息工程有限公司董事现任建投科信科技股份有限公司纪委书记、本公司董事朱姗姗女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部

(3)可能危害计算机安全系统或者有可能违反国家有关计算机信息系统保密规定的;

本公司及监事会全体成员保浙江绍兴上虞市证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

弃权

附件:拟任董事、监事简历:

第一百四十三条公司设监事会监事会由4名监事组成,监事会设监事会主席1人监事会主席由全体监事过半数选举产生监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议

戴湘桃先生:1989年湖南大学本科毕业,进入湖南计算机厂工作,历任湖南计算机厂西南办事处主任、湖南计算机股份有限公司西南分公司总经理、公司总裁助理、终端事业本部总经理,2006年4月起任本公司副总经理2012年3月起任本公司总经理戴湘桃先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩浙江省绍兴市上虞县戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

2、受托建设信息安全实验室的议案

关联交易公告

3、甲方责任与义务

长城信息产业股份有限公司

二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部

独立意见:董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,没有损害股东的权益,我们同意上述9名董事候选人(其中3名独立董事候选人)的提名,同意将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议

证件号码

如否,请详细说明:______________________________

(3)公司聘请的见证律师

六、被提名人及其直系亲属不在绍兴市健康卡直接或间接持有长城信息产业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职

√是否

联系电话

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定

如否,请详细说明:______________________________

二、本人符合该公司章程规定的任职条件;

如否,请详细说明:______________________________

序号

议案3 选举非职工监事2 名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2

√是否

√ 是否

董事会换届的议案

如否,请详细说明:_______________绍兴市人民政府人事________________

(2)出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证,如委托出席的,需持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续;

黎军先生:历任广州军区、总参谋部三部干事、工程师、参谋,中国电子器材总公司总经理助理、副总经理现任中电信息技术研究院有限公司副院长黎军先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职

附件:拟任监事简历:

监事会换届的议案

本议案在股东绍兴市人民政府领导大会审议表决过程中,将采用累积投票制进行表决

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托书

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有长城信息产业股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东

1、2013年半年报及摘要

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票

甲方:中电信息技术研究院有限公司

九、被提名人不在与长城信息产业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职

3、拟任监事简历:

如否,请详细说明:______________________________

十九、被提名人不是已经离职绍兴市学校安全平台和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部

如否,请详细说明:_________

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示

如否,请详细说明:______________________________

√是否

独立董事提名人声明

3)具体研发内容、软硬件设备采购、工程进度、成果交付时间等根据实验室建设实施方案另行签署相关合同

如否,请说明具体情形_______________________________

√ 是否

(1)侵犯他绍兴市柯桥区社保局人知识产权的;

如否,请详细说明:______________________________

(1)出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续;

1)甲方委托乙方建设实验室,工作范围包括实验室建设所需的技术产品研发、设备采购交付、产品安装和调试及相关的技术培训、支持和服务等

自2013年1月1日至披露日,本公司与中电信息技术研究院有限公司所发生的关联交易金额为0元

如否,请详细说明:_________

证券代码: 证券简称:长城信息公告编号:2013-24

以市场价格为依据,遵循公平合理的原则,交易双方协商定价市场价格

1、监事会换届的议案

企业名称:中电信息技术研究院有限公司

长城信息产业股份有绍兴市生命健康产业限公司第五届监事会第十四次会议于2013年8月26日以现场会议方式在长沙召开,会议应到4人,实到4人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票方式审议并一致通过了如下议案:

2)本意向书一式肆份,甲乙双方各执贰份

√是否

张玉川先生:历任国家教育部高教一司,经济日报社财经记者,中国科协助理研究员,国务院发展研究中心处长、副局长,北京世纪华融咨询有限公司董事长,北京欧文时代投资管理有限公司董事长现任北京欧文公众事务研究所所长现为天地科技(,股吧)股份有限公司、卡森国际控股有限公司(香港上市公司)独立董事张玉川先生与本公司或本公司的控股股东均不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职

候选人岳喜勇先生

十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形

中电信息技术研究院委托我公司进行信息技术安全保障实验室建设,委托建设项目资金总额约为4000万元,通过受托建设该实验室预计将为公司未来带来一定收益

如否,请详细说明______________________________

审议事项

选举独立董事3 名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;

如否,请详细说明:______________________________

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

主要经营范围:军用民用电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售、电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理、环保和节能技术的开发、推广、应用、房地产开发、经营、家用电器的维修和销售