(三) 公司聘请的律师

五、 会议登记方法

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一、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》;

单位:千升

证券代码:证券简称:古越龙山公告编号:临2016-008

产销量情况说明:

委托人签名(盖章):受托人签名:

六 管理层讨论与分析

公司地处浙江绍兴,是一家致力于绍兴黄酒产业传承发展的国有控股企业,所从事的主要业务是黄酒的研发、制造和销售,公司主要产品为黄酒原酒、黄酒瓶装酒及少量果酒、白酒等

控股全资子公司:绍兴女儿红酿酒有限公司2015年实现营业收入34,066.26万元,实现利润总额2,969.47万元,净利润2,271.18万元

按照年初制定的“调结构、拓渠道、降成本、求突破”的营销思路,一是做好产品梳理工作主动适应市场变化,贴近消费市场需求,继续加强中档产品推广力度,成效明显,同时以开发提升浙江省上虞市崧厦镇和整合淘汰并重、培育核心主力产品为目标,进一步优化了公司产品结构;二是抓好销售终端建设在完善餐饮铺货基础上,通过社区活动、宴席市场推广等手段,加大对成熟市场终端的调控扩面,进一步提高了终端市场的占有率;三是重点推广百城增亿活动通过渠道下沉,积极招商,新增客户80余家,为后续发展打下基础;四是推行“新产品+大客户”营销模式主要有:合作成立浙江思恋酒业有限公司,运营小q汽泡果酒,已投放市场;授权成立绍兴古越太雕酒销售有限公司,专营古越太雕酒;女儿红公司与同仁堂科技集团合作,联手推出“同仁老酒”系列保健产品,新品一上市,就在2015年全国秋季糖酒会上引起广泛关注;五是优化升级电商业务,成立酒管家电子商务公司,加浙江省上虞市快推进公司电商业务发展

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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4、技术创新研发方面

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响

附件:

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单位:元币种:人民币

(二)公司经营模式

报告期内,公司实现营业收入137,594.56万元,比上年同期增加2.84%;实现利润总额18,075.04万元,比上年同期减少26.82%;归属于母公司所有者的净利润13,329.30万元,比上年同期减少27.89%;扣除非经常性损益后的净利润8,562.43万元,比上年同期增加16.84%

6.1管理层讨论与分析

4、登记时间和地点:2016年4月19日、20日(上午9:00-11:00 时,下午14:00-16:00 时)到公司董事会办公室办理登记

2016年3月31日

证券代码:证券简称:古越龙山公告编号:临2016-002

报告期内,绍兴市健康卡查询财务费用同比减少112.08%,主要系本期银行贷款减少所致

二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》;

6.2.4投资状况分析

苗本增先生简历:浙商证券股份有限公司投资银行业务总部业务董事,2007 年起从事投资银行业务,2011年注册为保荐代表人曾负责或参与的主要项目包括旭光股份非公开发行、安纳达非公开发行、美欣达非公开发行、华海药业增发、海正药业公司债券、东睦股份股权激励等,具有丰富的改制重组、上市辅导及承销保荐经验

不适用

■

单位:元

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

传真:0575—电话:0575-

委托人股东帐户号:

报告期内,面对严峻的经营环境和更趋绍兴市健康服务平台激烈的市场竞争,公司董事会紧紧围绕年初制定的工作方针,全体员工团结努力应对困难和挑战,最大限度的克服了外部市场环境对公司业绩的不利影响,从市场实际出发,采取扎实有效的措施,努力拓展销售市场,控制费用支出,较好的完成了董事会确定的年度经营指标全年实现营业收入137,594.56万元,比上年同期增加2.84%;实现利润总额18,075.04万元,比上年同期减少26.82%;归属于母公司所有者的净利润13,329.30万元,比上年同期减少27.89%;扣除非经常性损益后的净利润8,562.43万元,比上年同期增加16.84%

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

备注:

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单位:元币种:人民币

独立董事对公司2015年度未进行现金分红的合理性发表了意见,同意公司2015年度利润分配预案

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受宏观经济、市场环境等多方面因素绍兴市人民政府领导影响,酒类市场持续低迷,行业竞争异常激烈,公司经营压力不断增大,公司品牌和黄酒文化推广以及技术改造升级都需要资金投入,为加大市场开拓力度,保证公司战略目标实现,综合考虑公司生产经营需求,拟定公司2015年度利润分配预案为:2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度

6.2.2资产、负债情况分析

情况说明:报告期内,公司共发生研发支出435.46万元,同比减少63.75%,主要系上期研发费用投入较大所致

3、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2016年4月20日17:00 时)

二 报告期主要业务或产品简介

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月22日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数绍兴市人民政府地址量及前10 名股东持股情况表

不适用

本次变更后,公司持续督导保荐代表人为孙报春先生和苗本增先生(简历详见附件),持续督导期至公司募集资金使用完毕

加强全面预算管理实施年度全面预算管理方案,并按季度对预算执行情况进行反馈,全年公司各项费用支出同比有较大幅度下降,同时加强产供销储之间的协调配合,通过各生产厂人力资源共享、建立微信群等手段,发挥信息网络快速反应机制与保障机制,全力做好生产管理工作,较好地保证了公司销售

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场

公司黄酒产品系纯糯米酿造,为确保产品品质安全,原材料糯米大部分已经实现由与种植大户合作的粮绍兴市人民政府领导食种植基地供应,对包装物等原辅材料的采购,公司编制合格供方名录,设计采购流程,制定《供应商评定标准》、《原辅料入库验收标准》、《采购控制程序》等制度,明确采购流程、供方管理及评估,并适时根据内外部环境变化进行改进,采用比较管理、招标采购等方式控制采购成本公司根据主要产品的工艺流程,并按照未来的市场计划组织生产,黄酒原酒的酿造时间主要集中在每年10月至次年3月份,生产季节性较强,瓶酒灌装生产则可全年进行公司酒类产品结合经销、商超、直销等多种销售方式,目前主要以经销为主,同时采用自营专卖店及电子商务等直销模式全方位拓展公司销售渠道

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当绍兴市小学安全平台说明情况、原因及其影响

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

报告期内,经营活动产生的现金流量净额为56,590,994.56元,上年同期数为-69,556,608.13元,主要系本期营业收入增加所致

2、重点项目推进方面

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司:

公司是目前国内最大的黄酒生产基地、黄酒行业龙头企业,近年来,公司坚持做强黄酒主业,积极推进管理创新、产品创新和技术创新,致力于黄酒文化的传播推广和黄酒消费的引导,建立全国化市场销售网络,企业规模实力和经济效益在全国黄酒企业中保持领先

报告期内,公司与绍兴古越龙山原酒经营有限公司和安徽思巴达酒业有限公司有限公司共同出资成立浙江思恋酒业有限公司,注册资本1000万元,公司出资350万元,股权比例为35%报告期内,三方前期绍兴市社保局出资200万元,公司按股权比例已出资70万元

三 会计数据和财务指标摘要

三、审议通过《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》;

关于变更持续督导保荐代表人的公告

董 事 会

特此公告

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

(3). 成本分析表

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年母公司实现净利润111,478,474.12元,加上上年固始县永和高级中学度未分配利润655,409,382.71元,扣减2015年分配的2014年度现金股利64,681,933.20元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积11,147,847.41元,本年度实际可供股东分配的利润为691,058,076.22元

■

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)2014年配股发行并于2014年6月23日上市的保荐机构和主承销商浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”),其持续督导期已于2015年12月31日届满,但由于公司募集资金尚未使用完毕,浙商证券尚需对公司募集资金运用等事项履行持续督导义务

3. 研发投入

1.4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明

一 重要提示

■

与其他行业相比,黄酒消费支绍兴市上虞区地图出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性,行业周期性特征不突出随着大众健康意识的提高、生活水平的提高以及黄酒兼具的低度、养生、保健等特性,将进一步推动黄酒行业的发展

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明

1. 收入和成本分析

单位:万元币种:人民币

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

资产及负债状况

(一)公司主要业务及产品

■

授权委托书

委托人持普通股数:

附件1:授权委托书

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

四、 会议出席对象

2、会期半天,与会股东食宿及交通费自理

委托人身份证号:受托人身份证号:

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2016年3月18日以书面方式发出召绍兴市小学安全平台开第七届董事会第十次会议的通知会议于2016年3月29日在公司新二楼会议室召开,会议由董事长傅建伟先生主持,应到董事11人,实到董事11人,全体监事会成员及高管人员列席了会议本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事就会议议案进行了认真审议,并进行逐项表决,审议通过了如下决议:

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

四、审议通过《公司2015年度利润分配预案》;

提议召开本次股东大会的董事会决议

3、企业内部管理方面

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

■

1.3 公司全体董事出席董事会会议

1.6 为加大市场开拓力度,保证公司战略目标实现,综合考虑公司生产经营需求,拟定绍兴市国家税务局公司2015年度利润分配预案为:2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度留存未分配利润全部用于公司运营和发展,主要用于市场投入和技改项目投入,并相应减少公司对外借款,有效降低财务费用支出该预案需提交公司股东大会审议

6.2.1主营业务分析

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投资活动产生的现金流量净额为-58,663,412.67元,上年同期数为-360,580,133.26元,主要系本期理财产品投资较上年减少及固定资产投资减少所致

(三) 公司聘请的律师

地址:浙江省绍兴市北海桥本公司董事会办公室(请注明股权登记)

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

1.5 公司简介

(2). 产销量情况分析表

五、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》;

单位:元币种:人民币

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监绍兴市上虞区卫生局事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

(四) 其他人员

加强安全生产管理围绕企业安全生产目标,进一步强化安全生产责任体系,安全责任书签订率增加11%,强化各类安全主体责任;健全安全隐患排查体系,深入开展安全生产百日整治行动,组织多次安全专项检查,查出隐患及时整改;组织开展“安全生产月”、“百日安全生产无事故竞赛”活动,通过安全知识竞赛、安全培训等活动,进一步提高员工安全素质,强化“安全责任重于泰山”的认识

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影绍兴市柯桥区社保局响达到 10%以上的说明:

委托日期: 年月日

6.2报告期内主要经营情况

不适用

加快推进黄酒产业园建设,一期2万吨传统手工酒项目已基本建设完成,各项配套设施正在进一步完善之中;《女儿红》电视剧已顺利拍摄完成,将进入后期制作和发行阶段,力争于2016年年底与观众见面;国家黄酒工程技术研究中心经前期建设将进入验收阶段,各项工作有序推进,较好地完成了计划任务书中的各项研究任务,研究成果转化后为应用单位取得较好经济效益,目前中心已进入科技部的验收名单,等待相关专家进行材料审核和现场验收;公司管理信息系统转型升级项目经过大量的调研分析、流程整理、数据收集,已正式上线,进一步完善了公司工作流程,提高了企业管理效率

1、法人股东代表持绍兴市健康预约平台营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记

公司代码:公司简称:古越龙山

2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记

特此公告

报告期内,公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的情况

单位:元币种:人民币

单位:元

单位:元币种:人民币

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

联系人:蔡明燕

筹资活动产生的现金流量净额为-66,274,822.99元,上年同期数575,194,628.98元,主要系本期融资资金减少所致

二○一六年三月三十一日

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近日,公司收到浙商证券《关于变更保荐代表人的函》,原保荐代表人赵亮先生由于工作变动不再继绍兴市国家税务局税续担任公司保荐代表人为确保持续督导工作顺利开展,浙商证券指派保荐代表人苗本增先生接替赵亮先生承担公司持续督导期间的相关工作

详细内容见上海证券交易所网站()进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明

四 2015年分季度的主要财务指标

4. 现金流

6.2.3行业经营性信息分析

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

单位: 股

加强产品质量管理公司坚持以产品质量赢得市场,依托国家黄酒工程技术绍兴市上虞区中心、黄酒技术重点实验室等优势平台,加强黄酒基础性研究和检验检测等食品安全风险因素防范,严格按质量、环境、食品安全、诚信等管理体系,开展涵盖源头预防、过程监管、结果检测全过程的质量管理,做好粮食基地管理工作并提高种植面积,确保源头供应和质量,规范公司仓储物流环节质量控制,完善产品质量追溯体系,过硬的产品质量为公司黄酒第一品牌塑造打下坚实的基础

七 涉及财务报告的相关事项

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邮编:

六、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于酒、饮料和精制茶制造业(分类代码:c15)黄酒是三大世界古酒之—,产地较广,品种较多,尽管整体产业规模偏小,集中度不高,产销永和中学与白酒、葡萄酒和啤酒之间存在较大差距在国家政策支持、多年行业积累和市场培育、在行业龙头企业对黄酒文化的持续推广下,自2005年开始,黄酒行业发展势头良好,行业整体规模稳步扩大但目前黄酒消费区域主要集中在江浙沪等传统区域,而在北方等其他地区,居民尚未广泛形成饮用黄酒的习惯,从全行业看,目前黄酒产品消费多集中于普通产品,产品结构尚需升级,吨酒均价有待提高

■

本表生产量包括酿造141,555.45千升及灌装137,070.63千升

研发投入情况表

目前,黄酒行业企业众多,集中度不高,行业仍处于成长阶段,竞争激烈,企业发展水平差异较大,未来将逐步走向品牌化、集中化这将给具有品牌、渠道、质量控制、产品研发、资金等方面明显优势的企业带来更多的发展空间绍兴市健康数字平台,企业间发展水平差距进一步拉大,行业整合将会不断涌现,行业集中度进一步提高虽然国内经济增速放缓、整体消费疲软,但黄酒作为一种健康养身的酒种,并适合大众消费,行业整体仍然保持了较为稳定的发展,这也符合行业特征,随着国家经济的逐渐向好、城镇化的加快、人们生活水平的不断提高、对健康的综合要求日益提高等因素,黄酒行业未来几年仍然会保持较为稳定的发展

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

■

单位:元币种:人民币

1、营销销售工作方面

组织开展了黄酒技术攻关与创新工作,有多个项目入选省、部级重大专项,其中《基于乳酸菌直投菌技术的黄酒浸米工艺改进关键技术与工业化开发示范》获选省重大专项项目,《黄酒原料大米模式识别及大绍兴市上虞区环保局罐陈化技术升级中试示范》成为国家农业成果转化项目;大力开展企业小改小革工作,组织参加省级qc成果评选,获得全国质量信得过班组、轻工部优秀qc小组、省qc成果二等奖等荣誉;加大对智能化、机械化装备的投入,进一步减轻员工劳动强度,有序推进“机器换人”工程

第七届董事会第十次会议决议公告

2. 费用

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

报告期公司实现营业收入137,594.56万元,同比增长2.84%;营业成本90,101.07.万元,同比增长4.52%公司向前五名客户销售总额为晋江市永和中学10,421.22万元,占公司本期营业收入的7.57%公司向前五名供应商合计采购金额为34,389.00万元,占年度采购总额的49.27%

六、 其他事项

单位:元币种:人民币

本公司将绍兴鉴湖酿酒有限公司(以下简称鉴湖酿酒公司)、绍兴市古越龙山生物制品有限公司(以下简称生物制品公司)、北京古越龙山绍兴酒销售有限公司(以下简称北京销售公司)、绍兴古越龙山酒业有限公司(以下简称古越龙山酒业公司)、深圳市古越龙山酒业有限公司(以下简称深圳销售公司)、绍兴古越龙山进出口有限公司(以下简称古越龙山进出口公司)、绍兴古越龙山果酒有限公司(以下简称古越龙山果酒公司)、上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司(以下简称上海专卖公司)、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司(以下简称古越龙山销售公司)、绍兴古越龙绍兴市山物资有限公司(以下简称古越龙山物资公司)、绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司(以下简称绍兴专卖公司)、绍兴黄酒原酒电子交易有限公司(以下简称电子交易公司)、绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司(以下简称黄酒工程公司)、上海沈永和餐饮管理有限公司(以下简称上海沈永和公司)、绍兴女儿红酿酒有限公司(以下简称女儿红酿酒公司)、绍兴女儿红酒类销售有限公司(女儿红销售公司)、绍兴女儿红酒业有限公司(女儿红酒业公司)、上海喜韵女儿红酒业有限公司(以下简称上海女儿红公司)等22家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明

留存未分配利润全部用于公司运营和发展,主要用于市场投入和技改项目投入,并相应减少公司对外借款,有效固始县永和高级中学降低财务费用支出

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文

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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

(三)行业发展现状、周期性特点及公司市场地位

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募集资金总体使用情况

●报备文件

单位:元

6.2.5主要控股参股公司分析

五 股本及股东情况

附件1:授权委托书

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