以营运管理体系质量技术体系队伍建设体系为

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5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票

会稽山绍兴酒股份有限公司

资产及负债状况

公司是中国黄酒业中少数集“中国驰名商标”、“中华老字号”、“国家地理标志保护产品”三大荣誉于一身的企业之一自创始以来,公司一直生产高品质的黄酒产品1915年,本公司前身“云集酒坊”生产的绍兴黄酒荣获巴拿马太平洋万国博览会金奖,绍兴黄酒从此名扬海内外1998年,会稽山牌绍兴酒被北京人民大会堂指定为国宴专用黄酒

(三) 关于公司未来发展的讨论与分析经营计划

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某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候浙江省上虞市丰惠镇选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名需投票表决的事项如下:

1.3 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

附件1:授权委托书

委托人签名(盖章):受托人签名:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权

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7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明

单位:元

1 、登记方式:法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户浙江省绍兴市上虞卡、出席人身份证个人股东亲自出席会议的,

3. 研发投入

单位:元

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

第三届董事会第二十次会议决议公告

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

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3、行业情况说明

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1、报告期内,公司主营业务收入主要来自于黄酒销售,黄酒营业收入占主营业务收入的98.69 %

①积极拓展市场营销,促进主营业务稳中有增报告期内,公司实施聚焦战略,围绕会稽山核心品牌,积极开展富有活力的市场营销工作以扩大品牌营销为重点,实施重点市场、重点推广、重点营销等主题活动,举办特色招商、绍兴市健康体验消费等活动,提升会稽山品牌形象;以精耕核心市场为重点,在黄酒主要消费区域推进深度营销,主推纯正系列大众化瓶装黄酒;以经销商、流通、餐饮和商超等多种渠道建设为重点,拓展竞争市场,挖掘潜力市场,着力扩大区域销售覆盖面;以探索电商模式为手段,逐步探索“互联网+”的模式;以完善市场管理为手段,建立客户服务信息平台,完善售后工作制度,加强区域活动评估,确保市场有序运作

公司的主营业务突出,主营业务收入占全部业务收入98%以上,其他业务收入主要是公司销售黄酒生产的副产品从销售结构看,公司的产品销售基本集中在浙江地区、江苏地区和上海市,销售较为稳定,这些地区也属于黄酒的传统消费区域

特此公告

委托人持普通股数:

不适绍兴诸暨市人民政府用

四、示例:

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报告期内,公司以研发、生产、销售绍兴黄酒、黄酒产品为主进行日常运行管理,通过丰富产品结构,满足市场需求,拓宽营销渠道,不断提升自身价值

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响

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兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月20日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权

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备注:

3、审议通过了《公司2015年度独立董事述职报告》

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附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

联系电话:0575- 联系传真:0575-

②积极推动技术创新,促进主业可持续发展报告期内,湖塘厂绍兴市上虞区工商局区年产4万千升黄酒酿造生产线成功投入生产,延续传统工艺,运用现代工具,实行智能控制,实现了自动化、信息化、智能化酿造的创新发展,生产更稳定,工艺更保证,品质更安全,环境更整洁,该项目涉及的“生产全流程自动管控能力”还获得了工信部两化融合管理体系评定,“传统酿造产业节能降耗关键技术集成创新及产业化示范”获中国轻工业联合会二等奖,“黄酒酿造工程创新集成技术研发与应用”获中国酒业协会科技奖一等奖,“黄酒自动化压滤系统及应用”和“黄酒和生麦曲自动化制造技术集成创新研发及应用”被浙江省科技厅登记为省科技成果

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

情况说明:根据公司年度工作规划,本年度围绕食品安全、酒体研究、生产工绍兴市人民政府领导艺、产品开发等多个方面开展工作,并努力使研发成果不断应用于公司生产经营中,持续提高黄酒酿造技术及工艺控制能力,达到以技术创新促企业发展的目的

天下黄酒源绍兴,绍兴黄酒作为一种低酒精度、富含多种营养物质的酒类,充分迎合了我国消费者对健康重视程度日益提升,在消费酒类产品时日趋倾向于选择健康酒类产品的趋势受历史、文化和地理等诸多因素影响,黄酒行业地域特征明显,其生产、消费主要集中在江浙沪等传统黄酒消费区域随着人们生活水平稳步提高,受“健康消费”与“文化消费”的观念驱使的新增黄酒消费人群,其品牌选择也将深受浙江等黄酒主要消费地区人群消费偏好的影响,尤其是绍兴消费者偏好的黄酒品牌,将成为新增消费者选择黄酒绍兴市国家税务局的主要参考依据之一因此,作为行业内龙头企业,公司的市场地位及影响力有望不断提升

2016年,公司将按照“加快资源整合,创新品牌营销,强化管控体系,提高经济效益”的工作方针,牢固树立创新发展的大理念,围绕主业,把握优势,务实奋进,全面开展好各项生产经营管理工作

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诚实守信,履行社会责任按照上市公司规范要求,诚实履行信息披露义务,不断提升信息披露质量,持续增强公司透明度;加强投资者关系管理,完善公司与投资者互动交流,增进投资者对公司的了解和认同,接受投资者的监督,树立公司良好的资本市场形象;积极承担社会责任,董事会将继续支持公司参与公益事业,积极履行食品安全、客户维护、公益慈善、环境保护、扶贫帮困等方面的社绍兴市国家税务总局会责任,使公司发展与促进社会和谐做到步调一致、紧密相连

创新理念,拓展市场营销树立做精、做优黄酒主业的信心和决心,做好五个提升:一是提升营销创新力,以市场为导向,以品牌引领为核心,积极推进思维创新、营销创新、市场创新,进一步完善营销战略布局、产品结构布局和市场网络布局二是提升市场拓展力,以成熟市场为核心,稳步推进商超、流通和餐饮等渠道的深度营销三是提升品牌影响力,借助黄酒小镇产业区的开发,聚焦会稽山核心品牌,以传播黄酒文化的方式,加大品牌推广力度,逐步扩大潜在市场的消费群体四是提升产品竞争力,加快升级产品开发,丰富市场核心产品,持续优化产品结构,继续探索“互联网+”的新型营销方式五是提升市场管控晋江市永和中学力,利用信息管理平台,继续加强合同执行和区域价格管理,完善营销业务操作流程,严控市场违规行为,维护会稽山良好市场形象

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

全年公司实现营业收入91489.21万元,比上年同期增加6.49%;利润总额15777.97万元,比上年同期增加5.47%;归属于母公司所有者的净利润11368.85万元,比上年同期增加3.41%截至报告期末,公司总资产24.30亿元,同比上年增长 11.40%,归属于母公司所有者权益15.03亿元,同比上年增长4.82%

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

3 、登记地址:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼董事会办公室

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响

委托人持优先浙江省绍兴市上虞县股数:

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票

1、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》

不适用

委托人身份证号:受托人身份证号:

黄酒是世界三大发酵酒之一,有着悠久的历史近年来,随着经济的高速增长和人们消费观念的改变和对黄酒营养功能的进一步认识,以及黄酒企业对产品口味的不断改进,使得黄酒行业逐步进入了一个新的发展周期

投资活动产生的现金流量净额变动主要系办公楼、博物馆等在建工程增加所致;

二、申报股数代表选举票数对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对绍兴市人民政府于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数

四、 会议出席对象

一 重要提示

1、会议联系方式

4 、信函登记请寄:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准),邮编:

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东

推进落实,抓好募投项目根据中国证监会的核准文件,公司将尽快完成非公开发行股票工作,并抓紧落实募集资金的使用,加快“年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化生产线”等募投项目的实施进度,争取尽快建成并投产,形成国内自动化程度领先的绍兴市国家税务局黄酒后熟、储藏、罐装和物流生产线,提高瓶酒包装的自动化和信息化水平同时,公司将充分利用乌毡帽酒业和唐宋酒业已有的市场渠道、人力资源、产品研发等资源优势,进行有效的优势互补,通过资源共享和优势提升,实现业绩的有效增长

2、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

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单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

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1.5 本年度拟以 2015 年年末公司总股本400,000,000 股为基数, 向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 1.10元(含税) 进行分配,合计分配现金股利44,000,000.00 元,尚余484,938,555.30元作为未分配利润留存公司 2015年度不进行资本公积金转增股本

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2016年3月29日

(二) 资产、负债情况分析

附件1:授权委托书

筹资活动产生的现绍兴市税务局金流量净额变动主要原因系银行短期借款增加所致

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惊：盘中监控涨停 准确率达86.7%

经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议:

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

不适用

四 2015年分季度的主要财务指标

六、 其他事项

一、 董事会会议召开情况

2、报告期内,公司的主营业务销售主要在国内市场,2015 年公司在国内的销售收入比 2014年增长10.22 %

生产方面,公司自1743年创建以来,历经270多年的持续生产,已成为专注酿造黄酒的“专家”公司“绍兴黄酒酿制技艺”已被列入国家级非物质文化遗产生产性传承基地依据浙江省科委和浙江省保密局联合下发的浙科成发(96)231号文,经国家保密局等单位核准,公司“传统绍兴酒酿造工艺及配方”被列为国家秘密技术项目同时,浙江绍兴市人民政府公司严把安全生产质量关,已经建立起了一整套高于行业平均水平的完整的企业标准体系公司现已通过qs认证、iso9001质量管理体系、iso14001环保管理体系认证、haccp食品安全管理体系、保健食品gmp等相关行业认证

提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票

单位:元 币种:人民币

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数

利润表变动情况及说明:

公司业务收入主要来源于酒类产品销售2015 年, 公司实现酒类销售收入902,864,601.45元,比上年同期增长6.66%,增长的原因主绍兴市国家税务总局要系公司在报告期内,加强营销工作和市场管控,重点扩大市场营销覆盖面,优化产品结构,努力拓展普通及中档黄酒产品销售,使酒类产品收入同比稳步增长

4. 现金流

1、主要业务情况

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

报告期内,受国内、国际宏观经济增速减缓等因素影响,黄酒行业市场竞争更趋激烈公司积极消化行业利空压力,以做强、做优、做精主业为核心,优化业务结构,拓宽营销渠道,提升盈利能力,主要经营指标同期相比明显好转,总体上保持了平稳增长趋势

股票简称:会稽山 股票代码: 编号:临2016—014

董事会

五 股本及股浙江省上虞市区号东情况

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

销售方面,作为全国运营历史最悠久的黄酒企业之一,公司依据“深耕核心市场、开发潜在市场”的策略,经过多年积累,建立了全国性的销售渠道,拥有超过一千家的营销网点,由经销商、商超卖场和直销网点等共同组成,覆盖全国20余个省、直辖市及自治区,有效带动了公司产品在全国范围的推广公司积极把握黄酒行业的增长趋绍兴市国家税务局势,结合自身在黄酒领域多年积累的研发实力和营销能力,通过技术的不断升级和市场布局的进一步细化,提高市场份额,凭借悠久的历史、优质的产品,由绍兴辐射全国,成为黄酒行业的龙头企业之一

单位: 股

④积极整合土地资源,有序推进湖塘厂区集聚报告期内,通过收购股权和公开竞买方式,分别受让了柯桥醉之缘酒业土地资产和湖塘 i-05 工业地块、湖塘 i-06 工业地块等三块土地使用权,有效缓解了湖塘厂区生产场地紧缺问题,也为柯岩厂区拆迁和湖塘厂区集聚生产打下了良好的基础

如表所示:

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文

会稽山绍兴酒股份绍兴市人民政府有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2016年3月25日在公司会议室以现场表决方式举行会议通知于2016年3月14日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出会议由董事长金建顺先生召集并主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8名公司监事、高级管理人员列席了本次会议会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,合法有效

报告期内,公司营业收入比上年增长6.49%,增长的原因主要系公司积极调整经营策略,聚焦核心市场,拓展潜力市场,并积极顺应市场的发展趋势,通过提升普通黄酒和中端黄酒产品的销量,进一步巩固和扩大了大众消费群体,有效抵御了市场波动的风险,较好地提升了会稽山黄酒产品的营销份额

会稽山绍兴酒股份有限公司

单位:元

现金流量表变动绍兴市上虞区卫生局情况及说明:

研发投入情况表

委托日期:年 月 日

1.2 公司全体董事出席董事会会议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

黄酒产品的升级趋势将更加明显,通过企业产品升级,黄酒行业已逐渐摆脱单纯依靠“以量取胜”的低毛利发展模式,逐渐拓展追求高品质、高价格细分市场的高毛利发展模式同时,黄酒行业大型企业产品品质优良、历史悠久,具有较大的影响力,未来,黄酒行业集中度将进一步提高,也将成为行业发展的主要趋势之一

(2). 产销量情况分析表

1.4 公司简介

二、董事会会议审议情况

单位:元

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(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或绍兴市人民政府市长者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明

2 、登记时间:2016 年4月15日9:00-11:30;13:00—16:00

③积极启动非公发行,提升主业核心竞争力为进一步加快主业发展步伐,公司于2015年 6 月启动了上市后的首次再融资方案,向包括公司控股股东在内的特定对象非公开发行股票 0.975 亿股,将募集资金用于年产10万千升黄酒后熟包装项目和收购乌毡帽、唐宋酒业 100%股权等同时,启动了第一期员工持股计划,145名中层及以上管理人员和技术骨干参与认购300万股股份2016年2月24日,非公发行方案获得了中国证监会发行审核委员会的审核通过

产研结合,提升工艺技术利用公司黄酒研究院和博绍兴市上虞区图书馆士后工作站的优势,加强与国内高等院校合作,加大酒体、工艺、口感等新课题研发力度,加快产品创新和新工艺、新技术的应用;通过优化生产装备,在传承绍兴黄酒工艺的同时,加快新技术新设备的应用,促进信息技术与生产工艺的深度融合,提升黄酒酿造技术,增强公司核心技术竞争力;通过应用清洁生产技术,强化绿色酿造理念,促进公司的产品质量安全保障水平、劳动生产效率和资源利用率等再上一个台阶

1. 收入和成本分析

六 管理层讨论与分析

自理

授权委托书

联系人:金雪泉应铭

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一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票

稳中求进,强化战略执行在宏观经济绍兴市健康数字平台环境下,董事会将站在黄酒产业发展的战略高度,加大对形势、政策、行业的研究,为股东大会决策提供正确的导向,为企业的突破发展提供支撑;公司管理层加强对行业运行态势分析,注重对公司内在价值提升的研究,使公司主业发展更强劲,资源配置更合理,产品定位更清晰,产能优势更明显,工艺技术更领先

规范运作,完善管控体系以营运管理体系、质量技术体系、队伍建设体系为核心,进一步加强公司内控管理,强化公司内部控制,完善公司治理结构,使公司运作向更规范化、制度化的方向发展按照上市公司规范运作要求,进一步建立健全日常管控、财务控制、人力资源、生产管理、物资采购、食品安全、技术研发、销售管理、投资管理等内控制度,强化财务分析绍兴市上虞区图书馆、计划控制、业绩考核等工作制度,完善内部审计监督机制,强化风险防范,使公司整体经营管理更健全、更有效、更成熟

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2. 费用

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人

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研发方面,公司下设有黄酒研究院,该研究院是浙江省企业技术中心,研究水平处于行业领先地位公司是参与制定《黄酒国家标准》、《绍兴黄酒国家标准》的企业之一公司基于市场需求,加大了对新产品、新技术的研发投入,提升新产品开发能力;针对现有产品进行优化改造,巩固及拓展现有产品的市场地位

2、经营模式情况

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比浙江省上虞市崧厦镇增长29.98%,主要是主要系支付的各项税费、购买商品、接受劳务支付的现金减少所致

二 报告期主要业务或产品简介

公司主营绍兴黄酒、黄酒的生产、销售和研发,自设立以来,主营业务未发生变化公司的黄酒产品沿续百年工艺酿制而成,主要包括原酒和瓶装酒两大类原酒是指以糯米、粳米、小麦、鉴湖水等为主要原料,加入酒药后经发酵糖化后酿制而成的酒原酒可用来直接销售,也可进一步加工生产瓶装酒

本公司将上海会稽山绍兴酒销售有限公司、会稽山(北京)商贸有限公司、会稽山(上海)实业有限公司、绍兴会稽山经贸有限公司和浙江嘉善黄酒股份有限公司等五家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明

会稽山浙江省绍兴市上虞县绍兴酒股份有限公司:

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

三 会计数据和财务指标摘要

五、 会议登记方法

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委托人股东帐户号:

(四) 其他人员

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(一) 主营业务分析

七 涉及财务报告的相关事项

详细内容见上海证券交易所网站()进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用

⑤积极实施精细管理,提升内部运行管理效率公司将精细化管理的理念深入到企业各个环节,通过完善产、供、销联动机制,深化人、财、物管理体系,为企业发展提供有力保障通过实施晋江永和中学计划管理,实现均衡生产,提高了管理效率;通过细化管理流程,完善了产销分析、物流仓储、财务审核、销售业务等运作流程;通过深化考核机制,进一步清晰了各部门、各岗位绩效体系和考核标准;通过开展标准化管理,全面实施了iso9001、iso14001、qs、haccp、gmp、cms 等标准管理体系并完成年度复审;通过强化现场管理,实施清洁化生产,建立能耗指标,废气、废水、废物全部达到排放要求报告期内,公司质量安全事故为零

(三) 公司聘请的律师

(3). 成本分析表

单位:元 币种:人民币

账户卡、代理人身份证、授权委托书(附后)股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记

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