会议由公司董事长陈继达先生主持

特此公告

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年2月4日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权

物产中大关于修改公司《章程》的公告

■

股票代码: 股票简称:物产中大编号:2016-003

■

物产中大关于监事辞职的公告

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名

提议召开本次股东大会的董事会决议

公司监事会对张肃先生、舒文云先生、黄志明先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

备注:

公司非独立董事王竞天、董可超、张力、朱清波和汪一兵,因工作调整及个人原因,辞去公司董事职务王竞天、董可超、绍兴市健康张力、朱清波和汪一兵辞去公司董事职务后,公司董事会董事人数将低于法定人数根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定,经公司董事会提名委员会推荐,董事会审议,提名王挺革、周冠女、宋宏炯、沈光明、姚慧亮和何向东为公司非独立董事候选人

股票代码: 股票简称:物产中大编号:2016-004

物产中大集团股份有限公司:

股票代码: 股票简称:物产中大编号:2016-009

(四) 其他人员

物产中大集团股份有限公司监事会

1.个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续;

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对绍兴市国家税务局税于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

近日,公司董事会分别收到董事王竞天、董可超、张力、朱清波和汪一兵的书面辞职报告,王竞天先生因公司吸收合并浙江省物产集团有限公司重大资产重组事项已经顺利完成和本人工作调整,申请辞去公司董事、副董事长职务,同时辞去公司董事会战略委员会、投资者关系管理委员会职务;董可超先生因公司吸收合并浙江省物产集团有限公司重大资产重组事项已经顺利完成和本人工作调整,申请辞去公司董事职务,同时辞去董事会战略委员会、投资者关系管理委员会职务;张力先生因公司吸收合并浙江省物产集团有限公司重大资产重组事项已经顺利完成和本人工作调整,申请辞去公司董事职务增城市永和中学,同时辞去公司董事会战略委员会、投资者关系管理委员会职务;朱清波先生因公司吸收合并浙江省物产集团有限公司重大资产重组事项已经顺利完成和本人工作调整,申请辞去公司董事职务,同时辞去公司董事会战略委员会职务汪一兵女士因个人原因,申请辞去公司董事职务,同时辞去公司董事会审计委员会职务

五、 会议登记方法

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王竞天、董可超、张力、朱清波和汪一兵的辞职自辞职报告送达公司董事会之日生效,由于王竞天、董可超、张力、朱清波和汪一兵辞去公司董事职务后,公司董事会董事人数将低于法定人数,王竞天、董可超、张力、朱清波和汪一兵在新任董事就任前仍将继续履行董事职责

特此公告

1、会期半天,出绍兴市安全教育平台席会议人员食宿和交通费自理

2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带的身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人

(三) 公司聘请的律师

5.联系方式

2.法浙江省绍兴市上虞区人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,张肃、舒文云和黄志明的辞职自辞职报告送达公司监事会之日生效,由于张肃、舒文云和黄志明辞去公司监事职务后,公司监事会监事人数将低于法定人数,张肃、舒文云和黄志明在新任监事就任前仍将继续履行监事职责

公司独立董事黄董良、朱红军,因个人原因,辞去公司独立董事职务黄董良、朱红军辞去公司独立董事职务后,绍兴市永和中学公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定,经公司董事会提名委员会推荐,董事会审议,提名贲圣林、谢伟鸣和沈建林为公司独立董事候选人

2016年1月20日

四、示例:

公司董事会对王竞天先生、董可超先生、张力先生、朱清波先生和汪一兵女士在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

如表所示:

特此公告

物产中大七届十九次董事会决议公告

■

委托人股东帐户号:

物产中大集团股份有限公司董事会

物产中大集团股份有限公司

3.登记时间 :2016年1月29日9:00—17:00

1、关于选举公司董事候选人的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

■

附件1:授权委托书

(2)联系电话:0571-

物产中大关于董事辞职的公告

委托人身份证号:受托人身份证号绍兴市上虞区公安局:

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票

四、 会议出席对象

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票

2016年1月20日

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东

●报备文件

特此公告

附件1:授权委托书

2016年1月20日

股票代码: 股票简称:物产中大编绍兴市健康预约平台号:2016-005

(3)传 真:0571-

2016年1月20日

4.登记地点:杭州市环城西路56号6楼董事会办公室

■

公司七届十九次董事会会议通知于2016年1月15日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2016年1月19日在公司30楼会议室以现场及通讯方式召开会议由公司董事长陈继达先生主持应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司高管列席了此次会议会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下议案:

3、关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

(5)邮 编:

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

■

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

某投资者在股权绍兴市国家税务局税登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

其他事项

(1)公司联系人:胡立松、何枫、狄世英

■

近日,公司监事会分别收到监事张肃、舒文云和黄志明的书面辞职报告,张肃先生因公司吸收合并浙江省物产集团有限公司重大资产重组事项已经顺利完成和本人工作调整,申请辞去公司监事、监事会主席职务;舒文云先生因公司吸收合并浙江省物产集团有限公司重大资产绍兴市社保查询重组事项已经顺利完成和本人工作调整,申请辞去公司监事、监事会副主席职务;黄志明先生因个人原因,申请辞去公司监事职务

二、申报股数代表选举票数对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数

委托人持普通股数:

2、关于提名公司独立董事候选人的议案;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

2016年1月19日,公司召开第七届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于修订公司的议案》,修订的主要内容如下:

《关于修订公司的议案》尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议

董事会

物产中大集团股份有限公绍兴市安全平台账号司董事会

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

委托人持优先股数:

委托人签名(盖章):受托人签名:

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

(4)邮 箱:

委托日期:年 月 日

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的绍兴市安全教学平台表决票

授权委托书

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://)进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明

2015年9月21日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2125号),核准公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项公司重大资产重组完成后,公司的管理架构以及资产、业务等发生重大浙江省绍兴市上虞变化,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司拟对《章程》进行修订

转载请注明：http://www.shaoxingzx.com/sxsms/1210.html

• 上一篇文章： 比如《桂林山水》这节课
  
• 下一篇文章： 在上虞区公安局看守所里