2、向关联方绍兴华联纺织品服装有限公司支付的水、电费140,970.76元系公司 2015年 1-5月份因租赁绍兴华联纺织品服装有限公司厂房发生的水电费
证券代码: 证券简称:绿萌健康 主办券商:浙商证券浙江绿萌健康科技股份有限公司补充确认 2015年度关联交易本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任一、关联交易概述(一)关联交易概述本次关联交易是对 2015年度日常关联交易及偶发关联交易的追认(二)关联方关系概述浙江华联集团有限公司(下称“华联集团”)现持有公司 40%的股权,为公司第一大股东华联集团系自然人股东徐爱华和张东良投资组建,徐爱华和张东良绍兴市地方税务局系夫妻关系,张东良持有公司 22.5%的股份张皓洋系徐爱华和张东良之子,持有公司 30%的股份,且张皓洋担任公司董事长实际控制人张东良、徐爱华夫妇及其子张皓洋直接和通过华联集团间接合计持有公司 92.5%的股份(三)表决和审议情况2016年 4月 21日,公司第一届董事会第五次会议审议了《关于补充确认 2015年度关联交易的议案》,董事张皓洋回避表决,该议案尚需提交 2015年年度股东大会审议(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况不存在需经有关部门批准的情况二、关联方介绍(一)关联方基本情况关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人浙江华联集团有限公司绍兴县王坛镇 有限责任公司 徐爱华绍兴华联纺织品服装有限公司绍兴县王坛镇 有限责任公司 徐爱华增城市永和中学浙江奥兰多服饰有限公司绍兴县王坛镇 有限责任公司 徐爱华浙江华联进出口有限公司绍兴县王坛镇王坛 有限责任公司 徐爱华绍兴新世界家居城有限公司绍兴市越城区灵芝镇家私工贸园区有限责任公司 张皓洋绍兴华盛环保科技有限公司绍兴滨海工业区 有限责任公司 王爱军绍兴华鑫环保科技有限公司绍兴市柯桥区滨海工业区有限责任公司 张东良(二)关联关系浙江华联集团有限公司、绍兴华联纺织品服装有限公司、浙江奥兰多服饰有限公司、浙江华联进出口有限公司、绍兴新世界家居城有限公司、绍兴华盛环保科技有限公司、绍兴华鑫环保科技有限公司等 7家公司都是实际控制人控制的企业三、交易协议的主要内容一)、日常关联交易1、向关联方浙江华联集团有限公绍兴市人民政府人事司支付的水费 25,950.00元系公司位于柯桥区王坛镇沙地村镇中路以北厂房水费,该厂房于 2015年 6月从关联方绍兴华联纺织品服装有限公司转让取得,而浙江华联集团有限公司又系绍兴华联纺织品服装有限公司的控股股东,当时托收水费开户都登记在浙江华联集团有限公司名下水费计价按分表实际发生度数计算,且价格是按自来水公司的标准价计价目前正在办理水费托收过户变更手续中,预计 6月底前办妥水、电费按实际抄表发生度数及当地的水、电标准价计价2015年 6月该房产已转让给公司,之后不再发生此项关联交易3、向关联方绍兴华联纺织品服装有限公司支付房屋租赁费787,500.00元系 2013年 1月 1日至 2015年 5月 31日,公司承租了绍兴华联纺织品服装有限公司位于绍兴县王坛镇沙地村绍兴市安全平台镇中路以北的 8,870.21平方米的房屋,年租金为 189.00万元此租赁价也是符合当地市场价此房产于 2015年 6月已转让取得.二)、偶发关联交易1、关联方资金拆借:1)与浙江华联集团有限公司的资金拆借,是由于公司季节性生产比较明显,年中资金需要量比较大,而年初、年末资金比较宽松,关联方出于经营发展需要临时拆借资金,公司认为此时将资金借给华联集团使用相比买理财产品风险小,并收取 6%的利息上述款项已于2016年 1月 27日清结2)与其他关联方浙江华联进出品有限公司、绍兴华联纺织品服装有限公司、浙江奥兰多服饰有限公司、绍兴华盛环保科技有限公司、绍兴华鑫环保科技有限公司等 5家企业的资金拆借均因生产需要解决短期资金缺口而产生的,上述往来款均按 6%年息计息绍兴市上虞区地图且均于 2015年 12月 31日前清结2、向关联方绍兴华联纺织品服装有限公司支付的房屋建筑物21,471,380.00元、土地使用权 3,234,200.00元系公司位于柯桥区王坛镇沙地村镇中路以北厂房的转让费用该厂房建筑面积为12105.67平方米,土地使用面积为 7478.00平方米以上厂房转让遵循公平、自愿的商业原则,定价公允合理四、定价依据及公允性(一)定价政策和定价依据公司向关联方支付的水电费按当地水、电标准价计算,遵循市场定价原则,价格公允,不存在损害公司及其他股东利益的情形公司向关联方支付的房屋租金遵循市场定价原则,价格公允,不存在损害公司及其他股东利益的情形公司向关联方拆借的资金都是按年息 6%计息,遵循市场定价原则,价格公允,不存在损害公司及其他股东利益的情形公绍兴市人民政府人事司向关联方购入的房产及土地使用权遵循市场定价原则,价格公允,不存在损害公司及其他股东利益的情形五、该关联交易的必要性及对公司的影响(一)必要性和真实意图水电费等费用的发生,是由于当时生产用的厂房系租赁及相关托收户名在转让后没及时更名所致,目前正在办理托收更名等手续,此类支出于 2016年 6月后将不再发生从关联方购入厂房是满足生产发展的需要,增强了企业发展的稳定性关联方的资金拆借也是为了满足相互间短期的资金缺口,双方以 6%的年息进行计息(二)本次关联交易对公司的影响关联方支付水电费、房租及转让取得等行为,是公司正常生产及发展的需要,对公司财务状况和经营成果产生积极、正面的影响不存在损害公司和其他股东利益的情形公司绍兴市上虞区卫生局与关联方之间的资金拆借是为了满足相互间短期的资金缺口,双方以 6%的年息进行计息六、备查文件目录《浙江绿萌健康科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》浙江绿萌健康科技股份有限公司董事会2016年 4月 21日责任编辑:-->
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