当前位置： 绍兴市 > 绍兴市交通 > 历任浙江上风实业股份有限公司风机部部长
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八、审议通过了《关于提名饶建明先生担任公司监事》的议案,并同意将该议案提交2008年度股东大会审议
1、第五届董事会第十二次会议决议;
二、审议通过《公司二〇〇八年度财务决算报告》,提请股东大会审议;
定价政策:产品定价以市场价格为基本原则,具体执行时,结合批量、付款条件等确定销售价格但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件;
三、审议通过了《公司二〇〇八年度报告》及摘要,并同意将该议案提交2008年度股东大会审议
按照《公司法》及《公司章程》的规定监事会提名新的监事候选人,提请股东大会选举具体详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站http:绍兴市柯桥区社保局//刊登的《公司第五届监事会第七次会议决议公告》
(一)登记时间:2008年5月13日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
联 系 人:詹惠
候选人汪惠琳先生和温峻先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定同意聘任汪惠琳先生和温峻先生为公司副总裁
兹全权委托(先生/女士)代表本人(本单位)出席浙江上风实业股份有限公司二〇〇八年度股东大会,并代表本人对会议审议绍兴市社保查询的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件
主营业务
禾峰国际:禾峰国际有限公司
1、各关联方基本情况介绍
二○○九年四月十五日
相关事项的独立意见
关于第五届董事会第十二次会议
七、关于聘请公司副总裁的独立意见
3、履约能力分析
监事候选人简历
(1)截止到2008年末,本公司控股股东及其他关联方资金占用情况与浙江浙江天健东方会计师事务所出具的《关于浙江上风实业股份有限公司2008年度关联方占用资金情况的专项审计说明》一致除此之外,公司不存在其他被控股股东或其他关联方非经营性资金占用情况
三.关于公司控股子公司佛山市威奇电工材料有限责任公司2009年度日常关联交易的议案
《公司二〇〇八年度监事会工作报告》
自营和代理浙江省上虞市邮编各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和三来一补业务;经营对销贸易和转口贸易;上述各类商品和技术的内销业务;项目投资,仓储货运,经贸咨询,技术和信息服务;销售:百货
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;
表决结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权
浙江上风实业股份有限公司
公司监事会对于唐红霞女士担任公司监事期间为公司所做的贡献表示由衷的感谢
漆包线
二○○九年四月十五日
美的家用
(四)会议召集人:公司董事会
预计金额
作为浙江上风实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司有关事项基于绍兴市人民政府人事独立判断立场,发表意见如下:
独立董事:
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
8、审议《公司二〇〇八年度监事会工作报告》;
实质控制人直系亲属控制的公司
序 号
十一、审议《修改公司章程的议案》;并提请股东大会审议;
该公司管理能力强,财务状况稳定,不存在履约能力障碍;因我公司为向其采购原材料,存在我公司对其形成的应付账款,对其销售形成的应收款项有收回的保障,坏账风险极小
证券代码:证券简称:上风高科 公告编号:临2009-03
(六)会议出席对象
1
广东省佛山市顺德区美的工业城
特此公告
美的电器
根据公司2006年4月3日出具的股权分置改革书中,盈峰集团承诺:本次股权分置改革完成后,若本次注入上风高科的威奇公司及上风高科经营业绩出现下列情形之一,即绍兴市上虞区地图:①威奇公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润在2006年低于2500万元,或2007年低于2750万元或2008年低于3025万元;或②若本次收购的威奇公司股权在2006年6月30日之前完成过户手续,本公司2006年或2007年或2008年经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负数;或者若本次收购的威奇公司股权在2006年6月30日之后完成过户手续,本公司2007年或2008年经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负数;或③本公司及威奇公司的财务报告在2006年度或2007年度或2008年度被出具标准无保留意见以外的审计意见;或④本公司及威奇公司未能在法定披露时间披露2006年或2007年或2008年年度报告,盈峰集团将向本次股权分置改革后所有不存在限售条件的流通股股东(不含盈峰集团)安排追加对价一次,追加对价总计为450万股(如果期间上风高科有送股、转增股本或缩股等绍兴市上虞区卫生局情况,送股数量在上述基础上同比例增减)追加一次对价安排完成后,本承诺自动失效(本公司将在披露2006年、2007年及2008年年度报告的同时,披露威奇公司相应年度经审计的财务报告)
(二)股权登记日:2009年5月13日(星期三)
(万元)
该公司系国内家电行业规模最大的企业之一,其经营状况、财务状况和资信情况良好,根据其历年实际履约情况分析,均有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章
根据2008年,根据中国证监会《关于强化持续监管,防止资金占用问题反弹的通知》(上市部函号)的文件精神,我等本着实事求是的态度,对本公司关联方资金往来及对外担保事项进绍兴市安全教育平台行了认真负责的核实和落实,认为:
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制已经建立健全了专门制度,保证了公司的经营管理的正常进行
9、审议《关于提名饶建明先生担任公司监事的议案》;
三、本次股东大会现场会议的登记方法
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
委托人持股数: 股委托人证券帐户号码:
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对《公司内部控制自我评价报告》发表如下独立意见:
一、预计威奇电工2009年日常关联交易基本情况
因公司部分浙江省上虞市崧厦镇董事在该公司担任领导职务,对该公司有一定影响力,公司董事会认为该公司不存在履约能力问题,公司因销售业务对其形成的债权最终成为坏账的可能性较低
2. 副总裁温峻先生简历:
浙江上风实业股份有限公司于2009年4月2日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第五届董事会第十二次会议的通知会议于2009年4月13日在佛山市威奇电工材料有限公司会议室召开本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,会议召开及决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
9
关联方
表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权
威奇电工与上述关联方之间的关联交易均为日常经营活动产生,与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系,有利于实现互相的优势互补、合作发展,建立上下绍兴市国家税务总局游企业的战略联盟,丰富及完善公司的产品链,因此公司与关联方之间的关联交易是确切必要的,在公司业务发展稳健的情况下,将会持续开展与其之间公平、互惠的合作
履约能力分析
表决结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权
其他主要条款:
美的家用
温峻先生目前不持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定的关联关系情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒同时未发现有不适宜担任公司董事的其他情形
1. 副总裁汪惠琳先生简历:
袁利群
七、审议通过《关于续聘二〇〇九年度审计机构的议案》,根据审计委员会对公司2008年审计工作的总结,拟续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年审计机构,并授权公司管理层根据市场行情,浙江绍兴市上虞市结合公司实际情况确定审计费用;同意提请股东大会审议;
根据公司董事会审议通过的关于公司2008年度利润分配预案,我们在对公司2008年度利润分配预案的相关情况进行了询问和了解,基于独立判断,现就上述事项发表如下独立意见:
1、凡2008年5月13日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)
盈科电子
因股改承诺均已达到,公司大股东盈峰集团不需追加上述对价
八、审议通过《公司内部控制自我评价报告》;
浙江上风实业股份有限公司董事会
因该公司同受公司控股股东控制,公司董事会认为该公司不存在绍兴市永和中学履约能力问题,公司因销售业务对其形成的债权最终成为坏账的可能性较低
7、审议《关于续聘二〇〇九年度审计机构及决定其报酬事项的议案》;
传真号码:0575-;
特此公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记
美的电器
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
报告期内,公司董事会审议并通过了公司《重大投资管理制度》、《控股子公司管理制度》等一系列公司管理制度,上述各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求
《关于控股子公司佛山市威奇电工材料有限公司2009年度日常关联交易的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整绍兴市上虞区地图,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
禾峰国际
经核查,浙江天健东方会计师事务所有限公司自担任公司审计机构以来,工作认真负责,出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果我们同意公司继续聘任浙江天健东方会计师事务所为2009年度审计机构
联系电话:0575-
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
1、审议《公司二〇〇八年度董事会工作报告》;
2 亿人民币
二○○九年四月十五日
浙江上风实业股份有限公司
表决结果: 4票赞成,0票反对,0票弃权
生效条件和日期:由甲乙双方签字盖章后经甲方股东大会审议通过并经乙方有权部门批准后生效,自2009 年 1 月 1日起执行;
受托人签名: 受托日期及期限:
四、交易目的和交易浙江省绍兴市上虞市对上市公司的影响
二、本次股东大会审议事项
四、对公司内部控制自我评价的独立意见
63,035.66万人民币
漆包线
注:
关于召开二〇〇八年度股东大会的通知
49367
《公司二〇〇八年度董事会工作报告》
公司(或“本公司” ):浙江上风实业股份有限公司
实质控制人直系亲属控制的公司
十二、审议通过《召开2008年度股东大会议案》;
同受公司控股股东控制
14831
1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”
美的电器:广东美的电热电器股份有限公司
十、审议通过《关于聘请汪惠琳先生、温峻先生为公司副总裁的议案》;
6、审议《公司二〇〇八年度监事会工作报告绍兴市税务局》;
6
汪惠琳先生,1970年11月出生,本科学历历任浙江上风实业股份有限公司风机部部长,总经理现任浙江上风实业股份有限公司副总经理
漆包线
10584
美的家用
表决结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权
7
甲方:广东美的电器股份有限公司
(三)登记地点:浙江省上虞市上浦镇浙江实业股份有限公司
五、审议通过《关于控股子公司佛山市威奇电工材料有限公司2009年度日常关联交易的议案》,关联董事何剑锋先生、方继斌先生、于叶舟先生回避表决,提请股东大会审议;
二○○九年四月十五日
佛山市顺德区北滘镇北滘工业园伟业路11号
盈科电子:佛山市顺德区盈科电子有限公司
浙江上风实业股份有限公司
5、与美的电器签定的《日常经营关联交易补充协议》
一、审议通过《公司二〇〇八年度董事会工作报绍兴市安全平台登录告》,提请股东大会审议;
美的电器
320
九、审议通过《关于授权公司经营班子处置绍兴高风急速冻结设备有限公司事宜的议案》;
1、美的家用为广东美的集团有限公司大宗材料采购平台,具有较强的议价及风险防范能力,威奇电工主要通过该平台采购其主要原材料,从而产生关联交易该项交易将一定程度降低生产成本,有利于威奇电工有效地控制经营风险;
由于唐红霞女士在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数,故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效,在此之前,唐红霞女士仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事职务
预计总金额
浙江上风实业股份有限公司董事会
关联方
表决结果: 7票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
(2)截止到2008年末,绍兴市上虞区图书馆本公司无对外担保情况发生
二○○九年四月十五日
监事辞职公告
何剑锋
五、审议通过了《公司董事会关于2008年内部控制自我评价报告》的议案
在履行过程中,甲乙双方可以根据实际需求状况对该等产品购销计划进行一定的调整但在本协议有效期内甲方向乙方采购的实际发生额或乙方向甲方采购的实际发生额超出上述约定之最高限额时,甲乙双方应重新预计全年购销该等产品或该等材料的最高限额,并就超出部分重新履行审批程序,包括但不限于取得甲方股东大会或乙方有权部门的批准
表决结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权
董 事 会
美的电器
216
表决结果: 7票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
(三)现场会议召开地点:浙江省上虞市上浦镇浙江实业股份有限公司会议室
公司2008年度能严格浙江省绍兴市上虞市按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行,制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定
(万元)
浙江上风实业股份有限公司
浙江上风实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司二〇〇八年度股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:
浙江上风实业股份有限公司
乙方:佛山市威奇电工材料有限公司
《公司二〇〇八年度利润分配预案》
2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;
温峻先生,1960年5月出生,浙江省上虞市区号硕士学历曾任泰国光华电线电缆有限公司总经理,广东电工有限公司生产计划兼进出口部部长、总经理助理,南海太平洋铜线有限公司总经理、副董事长2005年加入佛山威奇电工有限公司,历任制造部部长,营销部部长、副总经理现任佛山威奇电工有限公司总经理
七、备查文件目录
浙江上风实业股份有限公司 董事会
否 决
《公司二〇〇八年度监事会工作报告》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
(一)本次股东大会的召开时间:2009年5月15日(星期五)上午10:00
(3)公司关联董事回避表决,符合国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定
信函或传真请注明“上风高科股东大会”字样,并请致电0575-
何享健
4、审议《公司二〇〇八年绍兴市社保度利润分配预案》;
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关制度的有关规定,作为公司的独立董事,现就公司续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为2009年度审计机构事宜发表如下意见:
结算方式:每月结算,并在结算后60天内付款;具体结算方式在另行签订的购销合同中确定;
关联人
3、审议《公司二〇〇八年度报告》及其摘要;
盈科电子
查询
控股子公司威奇电工材料有限公司2009年度日常关联交易
50万港元
一、审议通过《公司二〇〇八年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交2008年度股东大会审议
四、审议通过《公司二〇〇八年度利润分配预案》,截止到2008年12月31日,可供分配的未分配利润为-49,763,224.77元2008年度公司拟不进行利润分配,也不进行浙江绍兴市人民政府资本公积金转增股本;同意提请股东大会审议
佛山市顺德区北滘镇蓬莱路工业区
五、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
通讯地址:浙江省上虞市上浦镇浙江实业股份有限公司,邮编:;
(2)议案所述关联交易属于正常业务范围,交易定价均采用市场价格,充分体现了公平、公允的原则上述关联交易不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失,符合公司及全体股东的最大利益
8
家用电器、电机、通讯设备及其零配件的生产、制造与销售,上述产品的技术咨询服务,汽车货运、自制模具、设备,酒店管理销售电子产品,百货;本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口、生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口;本企业的进料加绍兴市健康工和“三来一补”(按99外经贸政审函字第528号文经营)
经各位监事认真审议,以书面表决形成如下决议:
禾峰国际
1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理
2、公司董事、监事和高级管理人员
美的家用:佛山美的家用电器有限公司
委托人签名: 委托人身份证号码:
关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格,具体执行时,结合批量、付款条件等确定销售价格但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件
1、召开第五届董事会第十二次会议审议,关联董事何剑锋、方继斌、于叶舟回避表决本议案公司独立董事出具了表示同意提交第五届董事会第十二次会议审议的事前认可函,并发表了独立董事意见绍兴市国家税务局税书,一致认为:(1)同意该议案预计事项,并要求佛山市威奇电工材料有限公司在关联交易的实际发生过程中严格按照有关法律、行政法规和公司相关规章制度履行决策程序和信息披露义务,切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益(2)议案所述关联交易属于正常业务范围,交易定价均采用市场价格,充分体现了公平、公允的原则上述关联交易不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失,符合公司及全体股东的最大利益(3)公司关联董事回避表决,符合国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定
威奇电工与广东美的电器股份有限公司于 2009年 3 月 7 日签定了《日常经营关联交易协议》,协议主要内容如下:
关联方
产品或劳务
10584
表决结果: 7票赞成,0票反对,绍兴市学校安全平台0票弃权
《关于续聘二〇〇九年度审计机构及决定其报酬事项的议案》
电路板,电子产品,汽车电子产品、新型频率器件,多媒体电器、微电机一体化产品;经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外,涉及许可证的必须凭许可证经营)”
证券代码:证券简称:上风高科 公告编号:临2009-08
浙江上风实业股份有限公司
2、审议《公司二〇〇八年度财务决算报告》;
盈科电子
(四)其他事项:
浙江上风实业股份有限公司
浙江上风实业股份有限公司第五届监事会第七次会议于2009年4月13日在佛山市威奇电工材料有限公司会议室召开会议由监事会主席鲍仕陆先生主持本次会议应出席会议监事3名,监事唐红霞女士因公出差,委托监事鲍仕陆先生参与表决投票,绍兴市上虞区会议召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
六、审议通过《关于浙江天健东方会计师事务所有限公司2008年度审计工作的总结报告》;
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
六、审议程序
禾峰国际
法定代表人或负责人
吴应良刘 斌 苏武俊
浙江上风实业股份有限公司
鉴于唐红霞女士向监事会递交了辞职申请,公司监事会同意其辞职,其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效,在此之前唐红霞女士将继续按规定履行监事的职责根据《公司法》及公司章程的规定,公司监事会提名饶建明先生为公司监事候选人(饶建明先生简历附后)
议 题
禾峰国际
四、审议通过了《公司二〇〇八年度绍兴市利润分配预案》:截止到2008年12月31日,可供分配的未分配利润为-49,763,224.77元2008年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本;并同意将该议案提交2008年度股东大会审议
六、关于董事、监事、高管薪酬的独立意见
(五)会议方式:现场会议
3、公司与上述关联方之间的日常关联交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制
3
香港九龙尖沙咀广东道28号力宝太阳广场1305室
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关制度的有关规定,作为公司的独立董事,对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查,认为:
二○○九年四月十五日
董事会
美的家用
证券代码:证券简称:上风高科 公告编号:绍兴市学校安全平台临2009-04
漆包线
为了进一步加强公司核心竞争力、保证公司的可持续性发展,公司2008年度不进行利润分配,是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的,符合公司和全体股东利益,我等同意董事会的决议,同意将该预案提交股东大会审议
表决结果: 7票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
(1)同意该议案预计事项,并要求佛山市威奇电工材料有限公司在关联交易的实际发生过程中严格按照有关法律、行政法规和公司相关规章制度履行决策程序和信息披露义务,切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益
六、审议通过《关于控股子公司佛山市威奇电工材料有限公司2009年度日常关联交易的议案》,提请股东大会审议
《关于提名饶建明先生担任公司监事的议案》
浙江上风实业股份有限浙江省绍兴市上虞县公司
2009年4月13日,公司监事会接到监事唐红霞女士的书面辞职报告,因个人原因请求辞去本公司第五届监事会监事职务
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,在认真审阅了公司董事会提交的有关资料的同时,并就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问,现就公司第五届董事会第十二次会议聘任副总裁议案发表独立意见如下:
5、审议《关于控股子公司佛山市威奇电工材料有限公司2009年度日常关联交易的议案》;
一.关于2008年度利润分配预案
同受公司控股股东控制
美的家用
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
盈科电子
汪惠琳先生目前持有本公司股份350,000股,与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定绍兴永和中学的关联关系情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒同时未发现有不适宜担任公司董事的其他情形
第五届监事会第七次会议决议公告
监事会意见:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况
表决结果: 7票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
表决结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权
2、与关联方之关联关系说明
五、关联交易协议签署情况
经各位董事认真审议,形成如下决议:
证券代码:证券简称:上风高科 公告编号绍兴市上虞区教育局:临2009-07
释义:
《公司二〇〇八年度报告》及其摘要
34000
经浙江天健东方会计师事务所审计结果,威奇电工材料有限公司2006年度扣除非经常性损益后的净利润为2,720万元,达到承诺利润水平;2007年度扣除非经常性损益后的净利润为2,958万元,达到承诺利润水平;2008年度扣除非经常性损益后的净利润为3,093万元,达到承诺利润水平除此之外,亦不存在其他违背承诺事项
浙江上风实业股份有限公司
饶建明先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒同时未发现有不适宜担任公司监事的其他情形
威奇电工:佛山市威奇电工材料有限公司(本公司控股子公司)
协议有效期:有效期限为一年;
3、独立董事事前认可函;
三、定价政策和定价依据
十三、审议通过《关于达到股浙江省上虞市丰惠镇改承诺的议案》;
同 意
4、独立董事独立意见书;
2、经董事会审议通过后,将提交股东大会批准
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
表决结果: 7票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
/
3、公司聘请的见证律师
1000万人民币
第五届董事会第十二次会议决议
同意将该议案提交2008年度股东大会审议
七、审议通过《关于续聘二〇〇九年度审计机构的议案》;同意提请股东大会审议;
受托人姓名: 受托人身份证号码:
注册地址
注册资本
5
一、会议召开的基本情况
关联关系
2、会议咨询:
监 事 会
证券代码:证券简称:上风高科 公告编号:临2009-05
(二)登记方式:
附件:
二、审议通过了《公司二〇〇八年度财务决算报告》,并同意将绍兴市社保个人查询该议案提交2008年度股东大会审议
二、关联方介绍和关联关系
2、第五届监事会第七次会议决议;
2
表决结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权
三、审议通过《公司二〇〇八年度报告》及其摘要,提请股东大会审议;
二〇〇八年度股东大会授权委托书
饶建明:男,汉族,1974年8月出生2002年6月至2005年2月就职于tcl中央空调有限公司;2005年2月至2006年11月在广东西屋康达空调有限公司工作,主管采购;2006年11月到至今,就职于佛山上风通风制冷设备有限公司,主管销售
经审查,监事会认为董事会编制和审核的浙江上风实业股份有限公司2008年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在绍兴市上虞区教育局公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为
甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议,承担相应的义务,享有相应的权利,并由甲方下属经营单位与乙方之间另行签订具体购销合同但具体购销合同应服从本协议,有任何与本协议不一致,应以本协议规定的原则为准
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2、威奇电工与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件,不会损害上市公司利益
附件:
何剑锋
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
二.关于控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的意见
交易内容及金额:甲方向乙方采购压缩机用漆包线的最高金额为 34,000 万元;
弃 权
表决结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权
铜材、铝材
《公司二绍兴市上虞区环保局〇〇八年度财务决算报告》
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