据绍兴市金融办相关负责人表示,整治范围既包括注册地在绍兴市行政区域内的法人企业,也包括外省、市企业在绍分支机构,以及那些应当审批但未经审批就开展同类业务的机构
整治背景
教育部和银监会给不良“校园贷”戴紧箍咒
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3月15日,绍兴市越城区警方对涉嫌犯罪的金讯众信资产管理有限公司和依家人健康信息管理公司进行立案侦查,冻结公司账户资金253万元,刑拘7人,责令退还非法吸收存款6461万元
据北京商报报道,信和财富5月11日对此回应称,在得到公安机关通知后,已及时向公安机构递交了公司的经营资质等相关材料金岩控股也对外称已成立合规经营领导小组而此次涉事的北京恒昌尚未对柯桥分公司被查处做出回应不过绍兴市上虞区小编在其官网的恒昌动态发现其最新更新的恒昌新闻:借政府监管东风 努力成为行业规范经营中的表率
据了解,本次专项行动的整治范围,包括从事网络借贷、股权众筹、第三方支付、基金销售等业务的互联网金融平台,从事融资性担保、融资租赁、典当、私募股权投融资、小额贷款等业务的公司,民间融资服务中心和民间资本管理公司,各类以投资、咨询、金融服务等名义实际从事资金池借贷的机构等而p2p网络借贷和股权众筹平台将是重点排查整治对象
4月22日和5月6日,绍兴市公安局统一部署,对北京恒昌、金岩控股、信和财富三家机构进行查处其中北京恒昌柯桥分公司涉及受害人134人,合计追回非法吸储资金3299万元,目前资金已全部归还受害人
北京恒昌柯桥分公司简介
事件绍兴市健康平台回顾
据介绍,此次被查的相关公司主要有三种非法吸储形式:一是门店式吸储,如在市区设立公司开展业务;二是扫街式吸储,通过上街或下乡拉拢客户;三是传销式吸储,通过熟人一对一介绍,使亲朋好友落入圈套而以高息为诱饵,通过赠送礼品、组织旅游这些小恩小惠来吸引客户是违规公司的共同特点
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4月8日,绍兴市公安局统一部署,对南京易乾宁金融信息咨询公司在绍兴的12家分支机构集中行动,查获涉案金额4096万元,此案目前公安机关还在进一步侦查中
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此外,今年3月25日举行的中国互联网金融协会成立大会恒昌公司虽受邀参加,但未能入选首批互金协会单位会员名单
据媒体报道,绍兴市上虞区工商局绍兴市政府投融资咨询类公司“百日整治”专项行动办公室于5月10日下午发布重磅消息:自3月初开展专项整治行动以来,绍兴49家投融资咨询类公司被查处,92人被警方刑拘或取保候审,共冻结资金3603万元,追回非法吸储资金1.17多亿元从此次专项行动整治成果来看,绍兴整治非法集资可谓力度空前他们将联手公安、市场监管、城管执法、国税、人行、银监等部门,按照各自职责分工协作,合力推进整治工作,对投融资咨询类公司经营活动中存在的突出问题,采取“打、防、管、控、教”等方式,集中力量加以解决,切实消除全市金融领域风险隐患
整治范围
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4月13日,绍兴市嵊州警方对中海微银嵊州分公司进行突击检查,追回非法吸储资金1063万元绍兴市社保个人查询,涉案人员已取保候审,案件正在进一步侦查中
违规公司非法吸储的形式
违规公司回应
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按照部署,3月是摸底排查阶段各区、县(市)和市直各开发区,将按照属地负责原则,收集本地投融资咨询类公司信息数据,逐家上门走访核查登记,摸清本地投融资咨询类公司主体资格、经营情况、从业人员情况、风险状况等,全面获取投融资咨询类公司底数,建立完善本辖区投融资咨询类公司“一企一档”,分类梳理公司风险等级,列出一般关注、高危管控、依法打击的公司名单
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据绍兴市金融办表示,近年来,绍兴市非法集资案件屡有发生,个别参与其中的市民经济受到不小的损失为切实维护全市经济社会平稳发展,根据优化环境绍兴市上虞区教育局“八大行动”总体部署,今年3月2日,绍兴市委市政府决定在全市范围内统一组织开展投融资咨询类公司“百日整治”专项行动,深入摸排非法集资风险隐患,规范发展一批依法经营的公司,整治清退一批违规经营的公司,打击处理一批违法犯罪公司
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