当前位置： 绍兴市 > 绍兴市旅游 > ●公司不存在逾期担保的情况
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该公司因与本公司同时受三位自然人股东阮水龙、阮伟祥、项志峰控制而构成关联关系
特此公告
关于日常性关联交易的公告
10、浙江鸿盛化工有限公司:注册地址浙江杭州湾上虞工业园区纬三区,法定代表人贡晗,经营范围生产销售2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚等,注册资本2,920万美元,公司持有该公司100%2015年末该公司资产总额173,804.28万元,净资产114,958.09万元,2015年度实现营业收入157,685.10万元,净利润32,266.20万元
单位:万元
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响
(4)公司资金管理部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资绍兴市政府金使用的账务核算工作
1、投资风险
13、江苏长龙汽车配件制造有限公司:注册地址南京市溧水县永阳镇大东门街,法定代表人潘小成,经营范围汽车冲压件及其模具生产、销售,注册资本3,000万元,公司持有该公司75%股权2015年末该公司资产总额22,840.29万元,净资产5,735.94万元,2015年度实现营业收入14,840.54万元,净利润-300.39万元
1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权
关于举行2015年度业绩说明会暨
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位:元币种:人民币
(四)、投资期限
4、浙江林江化工股份有限公司情况如下:
企业类型:有限公司,法定代表人:易克炎,注册资本:822.50万元
特此公告
本次委托理财事项不涉及关联交易,根据《公司章程》相关规定,该议案已经公司绍兴市国家安全局第七届董事会第二次会议审议通过,无需提交股东大会审议
同意本议案的9票,反对0票,弃权0票具体内容详见同日公告的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2016-038号)
(十六)、审议通过《关于全资子公司签订银团贷款及抵押合同的议案》
9、杭州龙山化工有限公司:注册地址杭州萧山区临江工业园区红十五路9899号,法定代表人阮伟祥,经营范围化工原料及产品的生产销售,注册资本5,938万元,公司持有该公司91.65%股权2015年末该公司资产总额182,272.51万元,净资产-10,171.47万元,2015年度实现营业收入96,241.70万元,净利润-2,141.11万元
六、备查文件目录
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浙江龙盛集团股份有限公司
(五)、资金来源
同意本议案的9票,反对0票,弃权0票具体内容详见同日公告的《对外投资公告》(公告编号:2016-040号绍兴市上虞区工商局)
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5、浙江龙盛染料化工有限公司:注册地址浙江杭州湾精细化工园区,法定代表人项志峰,经营范围分散染料系列产品的生产和销售,注册资本3,354万美元,公司持有该公司100%股权2015年末该公司资产总额424,711.51万元,净资产139,414.54万元,2015年度实现营业收入538,412.65万元,净利润7,745.74万元
四、关联交易目的及对上市公司的影响
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
经营范围:一般经营项目:生产:磺化产品(除化学危险化学品);销售自产产品;进出口业务
浙江龙盛集团股份有限公司
(二) 处置子公司
住所:青岛平度市新河生态化工科技产业基地丰水路5号
证券代码: 证券简称:浙江龙盛绍兴市健康平台公告编号:2016-036号
一、监事会会议召开情况
[注2]:该公司系德司达控股(dystar global holdings (singapore) pte.ltd.)的全资子公司由于本公司占盛达国际资本有限公司(以下简称盛达国际)的权益比例为100.00%,盛达国际占德司达控股的权益比例为62.43%,故本公司实际拥有该等公司的权益比例为62.43%
12、合肥崇力汽车配件制造有限公司:注册地址合肥市高新区玉兰大道3号昌河厂内401-404室,法定代表人周波,经营范围汽车冲压件及其模具生产、销售;钢铁剪切加工、销售;汽车(除小轿车)销售,注册资本3,000万元,公司持有该公司75%股权2015年末该公司资产总额6,225.65万元,净资产4,028.33万元,2015年度实现营业收入16,188.78万元,净利润345.01万元
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二o一六年四月二十一绍兴市国家税局日
为提高公司闲置资金的使用效益,在不影响公司日常业务正常开展的前提下,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司及其控股子公司将利用闲置资金进行委托理财,购买低风险的短期理财产品
1. 合并范围增加
7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响
2、就银团贷款,公司同意上海晟诺置业有限公司以华兴新城08-01、08-04地块土地使用权及在建工程抵押予银团,有关抵押的具体条款和条件以上海晟诺置业有限公司与银团代理行签署的抵押合同为准;
2、公司销售中间体间苯二胺给青岛奥盖克化工股份有限公司作为其产品的原料,青岛奥盖克化工股份有限公司生产的2,4-二氨基苯磺酸钠、2-氨基-3.6.8-萘三磺绍兴永和中学酸等产品销售给公司,用于公司活性染料的生产
(6)公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况
1、公司及其控股子公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展
特此公告
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1、交易的必要性、持续性:旨在实现公司与上述关联方之间的资源优势互补,有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道,具有必要性和持续性
重要内容提示:
该公司系本公司联营企业之子公司,且向该公司委派一名董事而构成关联关系
证券代码: 证券简称:浙江龙盛公告编号:2016-042号
企业类型:股绍兴市社保个人查询份有限公司法定代表人:王在军
2、上虞市金冠化工有限公司:注册地址浙江杭州湾上虞工业园区,法定代表人陈伟章,经营范围分散染料的生产和销售,注册资本13,870万元,公司持有该公司100%股权2015年末该公司资产总额149,477.99万元,净资产44,976.63万元,2015年度实现营业收入220,216.41万元,净利润1,949.57万元
重要内容提示:
2. 合并范围减少
11、浙江吉盛化学建材有限公司:注册地址浙江杭州湾上虞工业园区,法定代表人阮伟祥,经营范围生产销售减水剂、阴离子表面活性剂等,注册资本2,770万美元,公司持有该公司100%股权2015年末该公司资产总额84,670.88万元,净资产63,538.69万元,2015年度实现营业收入48,015.92万元,净利润7,260.98万元
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(3)监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计
5.2 浙江省绍兴市上虞公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
(1)尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响
一、担保情况概述
根据中国证监会(证监发[2005]120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、(证监发[2003]56号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定,考虑到各子公司经营需要,以及尽量降低融资成本,公司对下属子公司、下属子公司为本公司以及下属子公司之间相互提供担保,核定的担保额度如下:
第七届监事会第二次会议决议公告
董事 会
7、浙江科永化工有限公司:注册地址浙江杭州湾精细化工园区,法定代表人王小红,经营范围蓝色谱活性染料绍兴市政府制造,注册资本1,510万美元,公司持有该公司100%股权2015年末该公司资产总额34,619.43元,净资产28,491.37万元,2015年度实现营业收入26,431.48万元,净利润868.86万元
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注:上述数据中净资产均指归属于母公司的所有者权益,净利润均指归属于母公司所有者净利润
(十七)、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
单位:元 币种:人民币
一、日常关联交易基本情况
3、关联交易对公司独立性的影响:上述关联交易占同类交易金额的比例相当小,因此不会对公司的独立性产生影响
2、会议召开地点:浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅
经营范围:许可经营项目:生产:硫酸(70%-80%)911.2吨(安全生产许可证有效期至2017年9月26日);生产:电子化学品、有机溶剂,管式重氮工艺生产二氟硝基苯;绍兴市健康预约平台生产:3,4,5-三氟溴苯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);一般经营项目:销售:化工产品(除危险化学危险品和易制毒化学品);货物进出口、技术进出口
16、德司达(南京)染料有限公司:注册地址南京化学工业园区白龙路9号,法定代表人李德忠,经营范围许可经营项目:纺织及化纤抽丝用助剂、油剂、染化料生产(阳离子和vat 染化料、靛蓝溶液、活性染化料项目),销售自产产品,并提供相关配套服务,注册资本5,588万美元,该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司,公司间接持有该公司62.43%的股份2015年末该公司资产总额30,774.84万元,净资产13,265.54万元,2015年度实现营业收入15,765.22万元,净利润859.87万元
(续上表)
22、德司达巴西有限绍兴市上虞区建设局公司(dystar industria e comercio de produtosquimicos ltda.):注册地址rua geraldo flausino gomes, 78, 4th floor, cidademon??es,s?o paulo city - sp, brazil,经营范围production and sales,注册资本67,764,499巴西雷亚尔,该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司,公司间接持有该公司62.43%的股份2015年末该公司资产总额18,756.54万元,净资产8,386.11万元,2015年度实现营业收入15,837.58万元,净利润 -166.04万元
1.4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
●本公司兴宁市永和中学对下属子公司核定担保总额度为1,162,000万元,下属子公司对本公司的担保总额度为130,000万元
浙江龙盛集团股份有限公司
证券代码: 证券简称:浙江龙盛公告编号:2016-035号
(5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品
一、说明会类型
●委托理财投资类型:为控制风险,公司及其控股子公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品(含国债回购等)以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险理财产品
1、会议召开时间:2016年5月11日上午10:00—12:00时
公司及其控股子公司将循环使用不超过人民币25亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品的投资在上述额度内,资金可以滚动使用
2、就银绍兴市政府团贷款,公司同意人民币55亿元承担连带保证责任,有关保证的具体条款和条件以本公司与银团代理行签署的担保合同为准公司同意就银团贷款向银团出具承诺函,具体承诺条款以本公司向银团出具的承诺函为准
不适用
(三) 其他原因的合并范围变动
(二)、投资额度
公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保仅为公司可提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将在2016年的定期报告中披露上述担保期限是指银行贷款发生之日起计算,在召开2016年年度股东大会之日前授权公司董事长签署具体的担保合同等文件
2、针对投资风险,将采取措施如下:
用于低风险短期理财产品投资的资金为公司及其控股子公司的自有闲置资金将自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种,投资绍兴市上虞区图书馆风险较小,能够更大限度地发挥自有闲置资金的作用,提高资金使用效率
公司主营的制造业务主要为染料业务,采购模式主要原材料由公司总部采购中心牵头实行集中采购,各子公司分别与供应商签订合同,其它辅助材料由各子公司进行自行采购,严格控制采购成本生产模式主要采用以销定产的模式,由销售部门结合市场销售形势及客户订单计划,制订生产计划合理、有序生产销售模式分国内和国外两市场,在国内主要沿用经销商模式运营,国外主要销售模式为对终端客户直接销售
二o一六年四月二十一日
1.6 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度母公司实现净利润830,229,031.37元,根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积83,022,903.14元,加上年初未分配利润984,185,457.90元,扣减2015年绍兴市安全平台账号6月已分配股利813,332,965.00元,2015年末的未分配利润为918,058,621.13元2015年度利润分配预案:每10股派发现金1.50元(含税),剩余未分配利润结转下一年度资本公积金不转增资本
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任
浙江龙盛集团股份有限公司
单位:万元
(二)2016年度日常关联交易预计金额和类别
21、德司达染料印尼有限公司(英文:p.t. dystar colours indonesia),注册地址menara global building 22nd floor, jl. gatotsubrotokav. 27, jakarta 12930 indonesia,经绍兴市健康数字平台营范围production,sales and distribution, property rental,注册资本4,450万美元,该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司,公司间接持有该公司62.43%的股份2015年末该公司资产总额57,961.30万元,净资产35,324.42万元,2015年度实现营业收入26,957.96万元,净利润1,933.33万元
浙江龙盛集团股份有限公司
[注1]:尚未缴付对该等子公司的出资
公司已于2016年4月21日在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站()
26、安诺化学(香港)有限公司: 注册地址香香港九龙观塘创业街9号25楼03室,法定代表人徐亚林,经营范围投资和贸易,注册资本1万港币,公司持有该公司100%股权2015年末该公司资产总额 155,254.99万元,净资产105,367.18万兴宁市永和中学元,2015年度实现营业收入44,494.70万元,净利润23,812.98万元
公司主营染料行业,国内市场在经历2013年、2014年两年染料价格持续上涨之后,在2015年第一季度达到高位,随后染料价格从高位快速下跌,并伴随着需求下降,同时原料市场也是瞬息万变、风声鹤唳,价格的巨幅震荡加大了市场风险,市场环境变得非常悲观,国内染料行业又回落到两年前的起点,但下游印染企业及经销商的低库存,也为2016年染料行情的复苏及产品的涨价创造条件
1、公司已与关联方浙江龙盛控股有限公司续签《关联方货物采购与销售之框架性协议》,2016年起发生的日常性关联交易在此框架性协议原则下进行
一、委托理财概述
关于委托理财的公告
一 重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误绍兴市上虞区公安局导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
五、备查文件目录
双方协议定价,有政府定价或政府指导价的,按上述价格交易;无政府指导价的,根据货物的市场价格交易;无可参考的市场价格的,原则上按照实际成本加合理的利润确定
(一) 非同一控制下企业合并
三、关联交易主要内容和定价政策
(一)2015年度日常关联交易的预计和执行情况
(3)相关工作人员的操作风险
同意本议案的9票,反对0票,弃权0票具体内容详见同日公告的《关于全资子公司签订银团贷款及抵押合同的公告》(公告编号:2016-039号)本议案提交2015年年度股东大会审议
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七 涉及财务报告的相关事项
投资期限自董事会批准之日起至2017年4月30日
公司及其控股子公司循环使用不超过人民币25亿元的自浙江省上虞市邮编有闲置资金进行低风险的短期理财产品(含国债回购等)的投资,董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,投资期限自董事会批准之日起至2017年4月30日具体内容详见同日公告的《关于委托理财的公告》(公告编号:2016-037号)
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文
为提高资金使用效率,合理利用自有闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及其控股子公司将利用自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资
(十八)、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》
二o一六年四月二十一日
●日常性关联交易对上市公司的影响:该等关联交易属公司日常性关联交易,浙江省绍兴市上虞区遵循了公开、公平、公正的原则,对公司持续经营不产生不利影响,对关联方不存在任何依赖关系
二、被担保人基本情况
1、浙江龙盛薄板有限公司、浙江安盛化工有限公司、上虞市众联环保有限公司、嘉兴市龙盛物业管理有限公司及奈曼旗虞舜环保科技有限公司均为浙江龙盛控股有限公司投资的下属企业,浙江龙盛控股有限公司情况如下:
(三)、投资品种
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
特此公告
3、就银团贷款,公司同意上海华海房地产开发经营有限公司持有的上海晟诺置业有限公司100%股权质押予银团,有关质押的具体条款和条件以上海华海房地产开发经营有限公绍兴市人民政府领导司与银团签署的质押合同为准,并同意上海华海房地产开发经营有限公司就银团贷款向银团出具承诺函,具体承诺条款以上海华海房地产开发经营有限公司向银团出具的承诺函为准;
关于对下属子公司核定担保额度的公告
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企业类型:有限公司法定代表人:屠国萍
证券代码: 证券简称:浙江龙盛公告编号:2016-043号
24、桦盛有限公司:注册地址香港九龙观塘创业街9号25楼03室,法定代表人阮伟祥,经营范围投资和贸易,注册资本3,600万美元,公司持有该公司100%股权2015年末该公司资产总额691,654.63万元,净资产342,603.88万元,2015年度实现营业收入232,338.84万元,净利润94,970.01万元
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承浙江省上虞市丰惠镇担个别及连带责任
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2016年度期间发生的委托理财投资,公司将在定期报告中披露
18、德司达(上海)贸易有限公司:注册地址中国(上海)自由贸易试验区富特西一路477号四层b48,法定代表人徐亚林,经营范围化工产品(危险品、易制毒产品、特种化学品除外)的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及其它相关配套业务;国际贸易、转口贸易,保税区内企业间的贸易及贸易代理;保税区内商业性简单加工;保税区内商务咨询服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)(涉及许可经营的凭许可证经营)注册资本390万美元,该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司,公司间接持有该公司62.43%的股份2015年末该公司资产总额60,600.83万元,净资产20,485.49 万元,2015年度实现营业收入浙江省绍兴市上虞县23,740.04 万元,净利润1,935.92 万元
●本次日常关联交易无需提交股东大会审议
三、担保协议的主要内容
经营范围:一般经营项目:氰酸钠、2,4-二氨基苯磺酸钠、磺化对位酯、间氨基乙酰苯胺、1-氨基奈-4-磺酸钠、七水硫酸镁、脱水物、2-氨基-3.6.8-萘三磺酸、轻质氧化镁、氢氧化镁(以上范围不含危险化学品)的生产、销售
报告期内,染料业务主体面对上游原材料价格急剧下跌、下游市场需求快速萎缩的不利形势,公司董事会充分发挥高效决策能力,运用品牌、专利、技术创新、成本控制等优势,盈利能力仍保持相对较高水平国内龙盛科技工业园的装备技术水平大幅提升,大批技改项目的实施将有力地提升公司的竞争力和控制力;国外子公司德司达继续稳定健康发展,全年绍兴市学生安全平台实现销售收入人民币560,011.84万元,净利润人民币61,283.69万元,大幅领先于国际同行公司的全球染料业务在规模、品牌、渠道、全球布局、盈利能力、创新能力、产品和产业链的完整性等方面均大幅领先于同行,行业领导地位十分突出中间体业务间苯二胺和间苯二酚的竞争能力持续提升,高端市场份额稳步增长,细分市场控制力进一步加大,总体保持良好的发展态势
●委托理财金额:公司及其控股子公司将循环使用不超过人民币25亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品的投资在上述额度内,资金可以滚动使用
证券代码: 证券简称:浙江龙盛公告编号:2016-037号
单位: 股
3、中轻化工绍兴有限公司情况如下:
浙江龙盛集团股份有限公司
1.3 未出席董事情况
5、同意授权董事长阮伟绍兴市学校安全平台祥先生作为本公司的授权代表,签署担保合同、承诺函等相关融资文件
8、浙江龙化控股集团有限公司:注册地址杭州市萧山区萧山临江高新技术产业园区红十五路9899号,法定代表人阮伟祥,经营范围实业投资及批发、零售化工原料和产品,注册资本5,938万元,公司持有该公司91.65%股权2015年末该公司资产总额196,587.56万元,净资产-2,605.07万元,2015年度实现营业收入109,549.14万元,净利润-2,840.86万元
(八)、委托理财对公司的影响
法定代表人:阮水龙注册资本:2.5亿元人民币
1. 本期发生的非同一控制下企业合并
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
2、通过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回兴宁市永和中学报
住所:杭州湾上虞经济技术开发区纬三路8号
不适用
浙江龙盛集团股份有限公司于2016年4月9日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开监事会会议的通知和材料,通知定于2016年4月19日在上海皇廷国际大酒店珊瑚厅以现场表决方式召开公司第七届监事会第二次会议会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席阮小云女士主持会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定
重要内容提示:
经营范围:资产投资经营管理,实业投资,高新技术产业投资;机械设备、纸制品及包装材料(除印刷品)的制造、加工;计算机软硬件的开发;化工产品(不含危险品)、钢铁的销售(凡涉及许可证制度的凭证经营)
二 报告期主要业务或产品简介
2、独立董事绍兴市健康平台发表的独立意见
4、就银团贷款,公司同意本公司全资子公司龙盛集团控股(上海)有限公司承担人民币9亿元连带保证责任并作出相应的股东决定有关保证的具体条款和条件以龙盛集团控股(上海)有限公司与银团代理行签署的担保合同为准
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注册资本:9,500万元
浙江龙盛集团股份有限公司
因本公司持有该公司总股本20%的股份,且向该公司委派一名董事而构成关联关系
(2)公司内部审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督
(一)关联交易主要内容
(1)董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施公司投资部、资金管理部会同财务部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风绍兴市学生安全平台险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险
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住所:浙江省绍兴市上虞区道墟镇企业类型:有限责任公司
注册资本:3,874.7609万元
2、青岛奥盖克化工股份有限公司情况如下:
20、德司达lp(英文:dystar l.p.):注册地址1209 orange street, wilmington, de 19801, usa,经营范围production and sales,该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司,公司间接持有该公司62.43%的股份2015年末该公司资产总额 65,769.47万元,净资产41,372.94万元,2015年度实现营业收入32,021.72万元,净利润2,553.70万元
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
公司董事会于2016年4月19日召开公司第七届董事会第二次会议,审议通过《关于对绍兴市上虞区下属子公司核定担保额度的议案》,同意本议案的9票,反对0票,弃权0票该议案将提交2015年年度股东大会审议
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(七)、投资风险分析及风险控制措施
1、公司第七届董事会第二次会议决议;
五 股本及股东情况
14、上海鸿源鑫创材料科技有限公司:注册地址上海市闸北区沪太路1345,1363号322、323室,法定代表人王建峰,经营范围环保新材料的研发、生产和销售,化工产品、化学原料的批发、进出口及其他相关配套服务,投资咨询,财务咨询,注册资本2,500万美元,公司持有该公司100%股权
●投资期限:自董事会批准之日起至2017年4月30日
公司全资子公司上海晟诺置业有限公司(“借款人”)拟与中国农业银行股份有限公司上海闸北支行、中国工商银行股份有限公司上海市闸北支行、中国银行股份有限公司上海市闸绍兴市柯桥区社保北支行、中国建设银行股份有限公司上海闸北支行、平安银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行等6家银行共同签订《人民币贰佰亿元华兴新城项目银团贷款合同》,同时拟与代理行签订《抵押合同》
15、德司达染料分销有限公司(英文:dystarcolours distribution gmbh):注册地址 am prime parc 10-12, 65479 raunheim,经营范围丹宁生产和欧洲地区染料销售,注册资本25,000 欧元,该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司,公司间接持有该公司62.43%的股份2015年末该公司资产总额74,714.35万元,净资产26,780.42万元,2015年度实现营业收入125,549.57万元,净利润4,762.34万元
单位:元 币种:人民币
3、绍兴市国家税务局税浙江安诺芳胺化学品有限公司:注册地址浙江杭州湾上虞工业园区纬三路15号,法定代表人贡晗,经营范围化工中间体的生产和销售,注册资本3,839万美元,公司持有该公司100%股权2015年末该公司资产总额152,800.00万元,净资产98,318.54万元,2015年度实现营业收入110,659.07万元,净利润7,283.34 万元
四、董事会意见
●被担保人名称:公司对下属子公司提供担保,下属子公司为本公司提供担保,以及下属子公司之间相互提供担保
2015年度公司累计进行委托理财5.01亿元,截止目前2016年累计进行委托理财11.9亿元,目前尚有理财产品5.6亿元
截至2015年末公司担保总额为530,915.05万元(包括对控股子公司的担保523,955.05万元),占公司2015年末归属于母公司所有者权益的38.44%,不存在逾期担保的情况
(2)公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融绍兴市税务局市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期
(下转b83版)
(六)、公司内部履行的审批程序
董事会
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(二)定价政策
公司染料行业未来需求的增长空间固有一定的局限性,因此公司只能通过清洁生产集成技术改造来提升现有染料业务的毛利率,但增长空间依然有限为此,公司积极通过加大投资、力促并购来拓展公司的发展空间,通过优化资产结构,调整业务结构,改善盈利结构,在保持染料业务、中间体业务盈利稳定的同时,公司的房地产业务、投资业务的资产规模在快速扩大,盈利所产生的贡献在不断增加,2015年度公司投资收益利润8.49亿元,房地产业务利润2.23亿元,对公司全年业绩的增长起到举足轻重的作用同时,公司继续积极关注和参与上海的城市基础设施建设、绍兴市安全平台旧城改造,公司在上海新静安区的“黄山路地块(271、275街坊)就近安置动迁配套商品房”项目、大统基地旧区改造项目、华兴新城项目的实施在有力提升上海市的城市能级水平的同时,也为公司未来几年的业绩增长打开了空间
25、盛达国际资本有限公司:注册地址香香港九龙观塘创业街9号25楼03室,法定代表人阮伟祥,经营范围染料、助剂和中间体贸易,注册资本3,010万美元,公司持有该公司100%股权2015年末该公司资产总额468,602.55万元,净资产127,446.78万元,2015年度实现营业收入560,011.84万元,净利润39,572.12万元
17、徳司达全球控股(新加坡)有限公司[英文:dystar global holdings(singapore) pte.ltd.]:注册地址80 robinson road #02-00 singapo浙江省上虞市re(),董事长阮伟祥,经营范围investment holding,注册资本 69,828,741新加坡元,公司间接持有该公司62.43%的股份2015年末该公司资产总额449,976.81万元,净资产204,463.18万元,2015年度实现营业收入560,011.84万元,净利润61,283.69万元
公司经过上市十多年的快速发展,已形成集制造业、房地产、金融投资等多元化业务的全球化运作的上市公司,目前制造业业务以染料、助剂、中间体、减水剂等特殊化学品为主,以纯碱、硫酸等基础化学品为辅
(十四)、审议通过《关于购买理财产品的议案》
(一)、投资目的
●公司不存在逾期担保的情况
为控制风险,公司及其控股子公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品(含国债回购等)以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险绍兴市人民政府市长理财产品
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
三 会计数据和财务指标摘要
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四 2015年分季度的主要财务指标
不适用
重要内容提示:
二、关联方介绍和关联关系
27、龙盛kiri化学工业有限公司:注册地址印度古吉拉特州阿哈迈德巴德市,经营范围活性染料的生产和销售,注册资本13.78亿卢比,公司持有该公司60%股权,2015年末该公司资产总额43,748.76万元,净资产23,698.90万元,2015年度实现营业收入36,471.33万元,净利润3,991.76万元
浙江龙盛集团股份有限公司
根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.2.12第(三)项的规定,在披露年报之前,按类别对公司当年度将发生的关联交易总金额进行绍兴市安全教育平台合理预计,并根据预计结果提交董事会或股东大会
1.5 公司简介
1、上海科华染料工业有限公司:注册地址上海市闵行区莘朱路890号,法定代表人王小红,经营范围染料及中间体开发、生产、包装、销售,注册资本7,500万元,公司持有该公司100%股权2015年末该公司资产总额66,459.85万元,净资产32,358.71万元,2015年度实现营业收入76,775.03万元,净利润7,918.14万元
19、德司达新加坡有限公司[英文:dystar (singapore) pte. ltd.]:注册地址 80 robinson road #02-00singapore (),经营范围与分销纺织染料助剂相关的业务,注册资本14,730,000 新加坡元,该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司,公司间接持有该公司62.43%的股份2015年末该公司资产总绍兴市上虞区地图额187,319.31万元,净资产39,343.03万元,2015年度实现营业收入94,662.21万元,净利润11,879.30万元
4、浙江忠盛化工有限公司:注册地址浙江杭州湾上虞工业园区纬三路21号,法定代表人阮小云,经营范围生产、储存硫磺、硫酸等,注册资本900万美元,公司持有该公司85.96%股权2015年末该公司资产总额19,335.50万元,净资产10,826.60万元,2015年度实现营业收入15,892.03万元,净利润650.10万元
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六 管理层讨论与分析
3、中轻化工绍兴有限公司位于龙盛工业园区内,公司销售水、电、汽给中轻化工绍兴有限公司
投资者接待日活动的预告公告
二、监事会会议审议情况
因本公司持有该公司1,800万股股份,占该公司总股本的18.95%,且向该公司委派一名董事而构成关联关系
6、浙江德司达贸易有限公司:注册地址上虞市道墟镇杜浦村,法定代表绍兴市市国家税务局人项志峰,经营范围化学原料及化工产品销售,进出口业务,注册资本6,000万元,公司持有该公司100%股权2015年末该公司资产总额12,240.48万元,净资产7,074.57万元,2015年度实现营业收入20,970.69万元,净利润389.73万元
浙江龙盛集团股份有限公司
董事会
住所:杭州湾上虞经济技术开发区
公司第七届董事会第二次会议决议
二o一六年四月二十一日
7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明
(十五)、审议通过《关于的议案》
同意本议案的9票,反对0票,弃权0票股东大会会议通知详见同日公告的《关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-041号)
3、会议召开方式:现场
23、德司达(上海)管理有限公司:注册地址上海市闸北区共和路169号2层66号,法定代表人徐亚林,经营范围受绍兴市上虞区公安局母公司及其授权管理的中国境内外企业和关联企业的委托,为其提供投资经营管理和咨询、市场营销、资金运作和财务管理等服务,化工产品与机械设备及纺织织品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务;商务信息咨询注册资本200万美元,该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司,公司间接持有该公司62.43%的股份该公司2015年12月办妥工商登记手续,尚未出资
2、关联交易公允性:关联交易价格有公允的定价原则,符合了公平、公正、公开的原则,不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形
单位:元币种:人民币
董事会
1、作为上海晟诺置业有限公司的实际控制方,公司同意借款人向中国农业银行股份有限公司上海闸北支行(作为牵头行)等银行组成的银绍兴市市国家税务局团(“银团”),借取本金总额不超过人民币200亿元的银团贷款(“银团贷款”),并签署相关融资文件
二、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额
同意本议案的9票,反对0票,弃权0票
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明
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