经公司第三届董事会第九次会议决议

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

b.本次配套募集

2、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第九次会议作出关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

(ii) 发行股份的种类和面值

(1) 现场会议时间:2016年4月29日(星期五)下午14:30-16:00

(iv) 定价基准日及发行价格

2、《关于本次交易符合第四条规定的议案》

4、股权登记日:2016年4月25日(星期一)

3.3 本次交易项下股份发行方案

(xi) 决议有效期

五、其他事项:

兹全权委托_______________先生(女士)代表本单位(本人),出席浙江世纪华通集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代表本单位(本人)对本次股东大会议案作如下表决:

(vi绍兴市上虞区教育局) 标的资产期间损益归属及滚存利润归属

委托人(签章): 委托人营业执照或身份证号码:

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(2)网络投票时间:2016年4月28日—2016年4月29日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年4月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月28日15:00至2016年4月29日15:00的任意时间

1、会议召集人:公司董事会

6、会议出席对象:

(x) 滚存未分配利润安排

8、《关于公司签署附条件生效的的议案》

(1)截止2016年4月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东

二○一六年四月晋江市永和中学十四日

(三)网络投票其他注意事项

通讯地址:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号

5、会议召开地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

证券代码: 证券简称:世纪华通公告编号:2016-014

(ix) 决议有效期

3.2 本次重大资产重组方案

(i) 发行方式

1、会议联系人:梁超

(i) 发行方式

1、《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》

(vi) 发行数量

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权

(vii)上市地点

(iv) 发行价格及定价原则

(ii) 发行股份的种类和面值

委托人持股数: 委托人股东账户:

联系电话:绍兴市上虞区卫生局 0575-

(vii)募集配套资金的用途

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

二、会议审议事项

一、召开会议的基本情况

3、会议时间:

(v) 配套募集资金金额

受托日期: 年月日

(viii)股份限售期的安排

(iv) 对价支付方式

3、《关于公司本次交易方案的议案》

(3)公司聘请的见证律师

(viii)滚存未分配利润安排

传真: 0575-

■

邮编:

(iii)发行对象和认购方式

6、《关于本次重组不构成第十三条规定的借壳上市的议案》

(v) 标的资产权属转移及违约责绍兴市人民政府市长任

(iii)发行对象和认购方式

12、《关于任命监事的议案》

附件:

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理

(ix) 上市地点

(iii)作价依据及交易作价

备注:

7、《关于签署附条件生效的及的议案》

授权委托书

会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准

1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

11、《关于修订公司章程的议案》

4、《关于公绍兴市人民政府司本次交易构成关联交易的议案》

(vi) 锁定期和解禁安排

(ii) 标的资产

9、《关于公司签署附条件生效的的议案》

(v) 发行数量

浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

a.本次购买资产项下的股份发行方案

2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字

10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

本单位(本人)对议案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决权

受托人(签名): 受托人身份证号码:

经公司第三届董事会第九次会议决议,公司拟定于2016年4月29日召开2016年第一次临时股东大会,会议具体情况如下:

5、《关于及其摘要的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过,绍兴市人民政府市长程序合法、资料完备详细内容刊登于2016年4月【23】日《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

特别提示:对于1-10项议案,关联股东浙江华通控股集团有限公司、绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)、王苗通、邵恒、王佶须回避表决;1-11项议案需要股东大会以特别决议方式表决,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过

(i) 交易对方

3.1 本次交易整体方案

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