1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
报告期内,公司财务费用同比上升 17 %,主要为本期临时流动资金借款增加所致
公司拟通过整体吸收合并的方式合并醉之缘酒业的全部资产、负债和业务合并完成后,本公司的注册资本、股本总额、住所、法定代表人均保持不变,本公司将存续经营;醉之缘酒业的独立法人资格将注销
二○一五年三月二十五日
公司代码: 公司简称:会稽山
2014年年度股东大会
关于召开2014年年度股东大会的通知
报告期内,受国内宏观经济增速减缓诸多因素影响,高档黄酒销售下浙江省上虞市滑,中低档黄酒竞价销售,市场竞争日趋激烈,行业整体增速放缓公司积极调整产品结构,全面实施精细化管理,全力推进营销变革,保市场促销售,保生产挖潜力,虽然公司主要财务指标与去年同期相比出现了一定程度下滑,但经营上总体保持了稳步发展态势全年实现营业收入85,913.00 万元,比上年同期减少8.00%;利润总额14,959.65万元,比上年同期减少12.56 %;归属于母公司所有者的净利润10,993.51万元,比上年同期减少11.37%;扣除非经常性损益后的净利润10,447.7万元,比上年同期减少14.97%截至报告期末,公司总资产 21.81亿元,同比上年增长5.43%,归属于母公司所有者权益14.34亿元,同比上年增长51.18%
公司经中国证券监督管理委员会核准,向社会公开发行人民币普通股(a股) 10,000万股,实际募集资金绍兴市人民政府市长净额37,548.99万元上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年8月19日出具的天健验 [2014]161号《验资报告》予以验证
会稽山绍兴酒股份有限公司
3成本
公司类型:有限责任公司
在本公司股东大会审议通过此事项后,公司董事会授权公司管理层负责开展吸收合并涉及的具体工作,包括但不限于确定本次吸收合并基准日、签署吸收合并协议、办理税务、工商、资产移交及资产权属变更登记等,本授权有效期至本次吸收合并相关事项全部办理完毕时止
报告期内,公司董事会确定“深化改革、精细管理、持续创新、提升发展”年度工作方针,全面落实年度股东大会提出的各项工作目标,以管理转型、技改创新、营销拓展、务求实效为工作核心,提升管理理念,转变工作方式绍兴市柯桥区社保局,稳步推进各项工作2014年4月30日,公司首发申请通过了证监会发审委的审核;7月8日获得了a股首发批文,8月14日公开发行新股1亿股;8月25日公司股票在上海证券交易所主板挂牌上市
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
公司营业收入主要来源于以实物销售为主的酒类产品销售2014年,公司加强营销工作和市场管理,积极开拓黄酒市场,努力拓展普通及中档产品销售,2014年酒类销量同比减少2.80%,全年实现酒类销售收入846,521,712.36元,同比减少79,370,966.52元,比上年同期减少8.57%,主要是受宏观政策和市场环境的影响,公司产品结构发生变化,以致酒类产品收入同比略有下降
2、被合并方:绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司
三、本绍兴市国家税务次吸收合并目的及对上市公司的影响
本年度公司营业收入比上年减少8.00 %,主要原因是受国内宏观经济增速减缓以及“三公消费”政策等诸多因素影响,高档黄酒销售下滑,中低档黄酒市场竞争日趋激烈面对行业整体增速放缓的宏观环境,公司积极调整经营策略,顺应市场发展趋势,通过提升普通黄酒和中高端黄酒中的中端产品的销量,巩固和扩大大众消费群体,来抵御市场波动的风险,拓展潜力市场
(1)成本分析表
二○一五年三月二十五日
绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司的公告
2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
二、 吸收合并方式、范围及相关安排
现金流量表变动情况及说明:
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,绍兴市人民政府应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
(1)驱动业务收入变化的因素分析
报告期内,公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动,公司利润来源仍主要为酒类业务
网络投票起止时间:自2015年4月20日
(一)主营业务分析
1.2 公司简介
单位: 股
4、办理本次吸收合并的相关授权
2收入
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2015]788号《审计报告》,经审验确认,截止2014年12月31日,公司总资产218,115.34万元,营业收入85,913.00万元,利润总额14,959.65万元,归属于上市公司股东的净利润10,993.51万元
一、召开会议的基本情况
4费用
3、合并的其他相关工作安排
(2)合并双方各自履行必需的内部决策程序,本公司履行董事会和股东大会审议程序后,合并双方将签订《吸收合并协议绍兴市上虞区环保局》
2、醉之缘酒业作为本公司全资子公司,本次吸收合并不会损害公司及全体股东利益
(下转b055版)
本文来源:中国证券报·中证网
根据公司年度工作规划,本年度围绕食品安全、酒体研究、生产工艺、产品开发等多个方面开展工作,并努力使研发成果不断应用于公司生产经营中,达到以技术创新促企业发展的目的
单位:元
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(2)主要供应商情况
合并完成后,醉之缘酒业的所有资产、负债、权益将由本公司享有或承担,醉之缘酒业的业务和全部人员将由本公司承接或接受,合并双方的债权、债务由合并后的本公司承继
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的浙江省上虞市丰惠镇重大资产重组情形根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次吸收合并尚须获得公司股东大会的批准(详见同日发布的关于公司召开2014年年度股东大会的通知)
(1)合并方和被合并方积极合作,共同完成将被合并方的所有资产交割给合并方的事宜,并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续
股东大会召开日期:2015年4月20日
利润表变动情况及说明:
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(3)主要销售客户的情况
醉之缘酒业成立于2014年6月12日,现持有绍兴市柯桥区工商行政管理局核发的注册号为绍兴市健康卡查询05143的《企业法人营业执照》,基本法律状况如下:
四、 备查文件
三管理层讨论与分析
会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2015年3月25日在公司会议室以现场表决方式举行会议应出席董事9人,实际出席董事8名,董事伍滨先生因工作原因未能亲自出席,书面委托董事长金建顺先生代为出席表决,公司监事、高级管理人员列席了本次会议会议符合《公司法》和《公司章程》的规定会议审议并通过了《关于公司吸收合并全资子公司绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司的议案》
注册资本:40,000万元
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、第三届董事会第十二次会议决议;
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
二主要财务数据和股东情况
6现金流绍兴市国家税务总局
重要内容提示:
法定代表人:金建顺
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定;本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况内容详见上海证券交易所网站()披露的《公司 2014年度董事会审计委员会履职情况报告》
单位:元 币种:人民币
(2)情况说明
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:绍兴市人民政府领导00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
(七)涉及公开征集股东投票权
住 所:绍兴市柯桥区湖塘街道湖塘村
公司现持有浙江省工商行政管理局核发的取得的注册号为00120的《企业法人营业执照》(注册号00120),基本法律状况如下:
报告期内, 前五名供应商采购金额合计149,346,166.04 元, 占年度采购总额比重29.24 %
经营范围:黄酒、白酒(《全国工业产品生产许可证》有效期至2017年4月27日)、调味料(液体)、其他酒(配制酒)(《全国工业产品生产许可证》有效期至2017年5月11日)的生产;预包装食品兼散装食品;酒类(《食品流通许可证》有效期至2017年5月20日)的批发兼零售;普通货物运输(《道路运输经营许可证》有效期至2016年2月14日)货物进出口业务;仓储服务(不含危险品)
证券代码: 证券简称:会稽山绍兴市健康预约平台 公告编号:2015-008
特此公告
注册地址:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号,
至2015年4月20日
);
表决情况:同意票 3票、反对票0票、弃权票0票
公司名称:绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司
单位:元
会稽山绍兴酒股份有限公司监事会
2、合并的范围
1、本次吸收合并有利于公司优化资源配置,优化管理架构,减少管理层级,降低运营成本,提高运营效率,符合公司的发展战略
法定代表人:金建顺
2.1公司主要财务数据
公司名称:会稽山绍兴酒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
1、合并方:会稽山绍兴酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
一重要提示
公司前身为东风绍兴酒永和中学有限公司于1993年10月18日成立,2005年12月12日,公司名称由“东风绍兴酒有限公司”变更为“会稽山绍兴酒有限公司”,2007年9月29日,整体变更设立为会稽山绍兴酒股份有限公司2014年8月25日,经中国证监会证监许可[2014]673号《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司首次向社会公开发行人民币普通股股票10,000万股并在上海证券交易所上市2014年9月28日,公司就发行新股注册资本变更在浙江省工商行政管理局办理了工商变更登记
召开的日期时间:2015年4月20日 14点 00分
7其他
绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司(以下简称“醉之缘酒业”)为本公司下属全资子公司
公司前五名客户的营业收入总额为105,002,968.03 元, 占公司全部营业收入的比例为12.22 %
1、吸收合并的方式
一、吸收合并双方基本情况介绍绍兴市学生安全平台
股票简称:会稽山 股票代码: 编号:临2015—012
为保证募集资金投资项目的顺利进行,首次公开发行股票募集资金到位之前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目,并在募集资金到位之后予以置换截至2014年7月31日,公司已使用自筹资金预先投入项目45,439.90万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了天健审[2014] 6251号《关于会稽山绍兴酒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》公司决定使用募集资金37,548.99 万元置换已预先投入的自筹资金
(一)股东大会类型和届次
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
本公司董事会及全绍兴市社保局体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
特此公告
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比减少39.90 %,主要是公司销售收入减少所致
(3)履行法律法规或者监管要求规定的其他程序
注册资本1100万元
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
3、独立董事关于公司吸收合并全资子公司绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司的独立意见
2、第三届监事会第七次会议决议;
(二)股东大会召集人:董事会
召开地点:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号会稽山绍兴酒股份有限公司五楼会议室
5研发支出
注册地址:绍绍兴市数字健康兴市柯桥区湖塘街道湖塘村,经营范围: 批发兼零售:预包装食品、酒类(食品流通许可证有效期至2017年05月20日止)根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2015]41号《审计报告》,经审验确认,截止2014年12月31日,醉之缘酒业总资产4,205.55万元,净利润-477.52万元
无
二、会议审议事项
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(1)研发支出情况表
关于吸收合并全资子公司
会稽山绍兴酒股份有限公司
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