详情见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站

④确认并发送投票结果

(3)投票时间

浙江明牌珠宝股份有限公司

□ 是 √ 否

■

□ 适用 √ 不适用

公司分别于2015年10月19日、2015年12月19日召开第三届董事会第三次会议、第三届董事会第五次会议及2016年1月6日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了公司非公开发行股票预案及其调整事项等相关事宜原非公开发行的股票数量不超过67,671,584股其中,公司实际控制人虞兔良先生拟认购49,767,268股,宁夏中咨顺景投资管理中心(有限合伙)拟认购13,534,316股,公司员工持股计划拟认购4,370,000股,分别占本次发行数量的73.54%、20.00%、6.46%募集资金总额预计不超过105,500万元人民币(含),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于珠宝“互联网+”综合平台项目由于自上述事项公告以来,我国证券市场发生了较大变化,公司股价已低于绍兴市数字健康公司非公开发行股票方案确定的发行价格,公司与参与本次非公开发行股票的公司股东、战略投资者、员工持股计划相关代表进行了深入沟通与交流同时综合考虑融资环境和公司业务发展规划等因素,为了维护广大投资者的利益,增强员工的积极性,公司与发行对象、保荐机构等友好协商,并经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过,拟终止原非公开发行方案

附:授权委托书(样本)

②进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择ca证书登录;

2016年4月28日

第三节重要事项

√ 适用 □ 不适用

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章

2、绍兴市上虞区工商局公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

委托人对会议议案表决如下:

委托人签字: 委托人身份证号码:

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第二节主要财务数据及股东变化

■

√ 适用 □ 不适用

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

□ 是 √ 否

公司独立董事就控股股东拟对公司提供资金拆借事项发表了独立意见, 详见 2016年 4月 28日巨潮资讯网(,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江明牌珠宝股份有限公司2016年度股东大会投票”;

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损浙江省绍兴市上虞益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

附件:

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

■

2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

单位:元

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月19日15:00-2016年5月20日15:00

公司报告期无违规对外担保情况

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、浙江绍兴上虞市普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

■

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

1、以7票同意、0票反对、0票弃权结果,一致审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》

■

√ 适用 □ 不适用

□ 适用 √ 不适用

受托人签字: 受托人身份证号码:

六、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

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授权委托书

董事会

单位:股

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

□ 适用 √ 不适用

公司董事会、监事会及董事、监事、高级绍兴市上虞区工商局管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

详情见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站,2016年第一季度报告正文同时刊登于2016年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

第一节重要提示

委托日期:

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知于2016年4月24日以电话、邮件方式发出,会议于2016年4月27日在公司以现场加通讯方式召开本次董事会会议由董事长虞兔良先生召集和主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定会议审议并以书面表决方绍兴市社保个人查询式通过以下议案:

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议

浙江明牌珠宝股份有限公司

特此公告

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

相关内容详见公司2016年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于拟接受控股股东资金拆借的关联交易的公告》

③进入后点击“绍兴市人民政府市长投票表决”,根据网页提示进行相应操作;