此类生产模式可以满足客户对产品定制化的要

led照明产品的上游主要是电子元器件以及少量的塑料件等,电子元器件中最核心的是led芯片,其技术专利掌握在欧美、日本、台湾等几家大型电子企业手中,近年来led芯片的产量增长较快,供应较为充足,芯片制造商开始大力推动下游照明电器企业开拓led照明产品市场,预计未来led芯片价格将会下降

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交

委托人签名(盖章):受托人签名:

一重要提示

4.子公司铜陵阳光照明有限公司由于项目开发停滞,已于2015年9月办妥清算手续,并于2015年12月办理注销手续故自该公司注销时起,不再将其纳入合并财务报表范围

2016年4月6日

随着我国城市化进程进一步绍兴市人民政府推进,大量的基础建设与城市亮化工程直接带动了照明行业的快速发展同时,在节能环保理念的倡导下,越来越多的居民企业消费者选择节能照明产品作为首选照明产品,led灯具等节能照明产品的迅速普及,有力支撑了整体照明市场的规模增长2015年,中国led照明行业继续保持稳定增长的态势

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

3、登记时间:2016年4月22日至4月27日工作日的上午8:30～11:30,下午1:30～5:00,传真或信函以到达本公司时间为准

五、会议登记方法

六管理层讨论与分析

委托日期: 年月日

3、行业情况说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

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附件:授权委托书

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单位: 股

1、公司所从事的主要业务

1.4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

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节能灯的上游包括钨钼材料、稀土材料、铜、铁等金属和有色金属材料行业,玻璃行业,以及煤气、电力等能源行业上游行业发展状况对照明电器行业有一定影响我国矿产资源储量丰富,种类齐全,稀土、钨、锡、钼、锑、铝等矿产居世界前列,为我国照明电器行业的发展提供了得天独厚的条件,是我国成为全世界最大的照明产品生产国和出口国的重要原因之一

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

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二报绍兴市市国家税务局告期主要业务或产品简介

3. 2015年9月,子公司厦门阳光恩耐照明有限公司出资设立厦门恩耐照明技术有限公司该公司于2015年9月30日完成工商设立登记,注册资本为人民币5,000.00万元,实收资本为人民币50.00万元,全部由厦门阳光恩耐照明有限公司出资,占其实收资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围截止2015年12月31日,厦门恩耐照明技术有限公司的净资产为5,337.28元,成立日至期末的净利润为-494,662.72元

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东

四2015年分季度的主要财务指标

六、其绍兴市政府他事项

7.1与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明

报告期内,公司实现销售收入42.58亿元,同比增长30.97%,归属于上市公司股东的净利润3.72亿元,同比增长29.00%其中,led光源及灯具产品收入31.14亿元,同比增长91.80%,销量2.04亿只(套),同比增长185.58%;节能灯光源及灯具产品收入10.93亿元,同比下降31.61%,销量1.34亿只(套),同比减少33.99%

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(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

● 报备文件

公司的生产模式主要采取计划式与订单驱动式计划式是指企业根据绍兴市安全管理平台未来市场需求情况进行预测,结合自身实际情况设定原材料、各类半成品及成品的安全库存,指定库存计划,再根据预测指定生产计划后进行生产此类生产模式主要应用于标准化产品,由于该类产品一般需求量较大,所以采取计划式生产可以有效的节省接取订单到生产所产生的时间成本订单驱动式是指企业根据从客户处接取到的产品采购订单或投标接取照明工程项目后,根据订单或项目所需产品种类、技术特征等,进行针对性的设计、改装、调试后,进行定量的原材料或半成品采购,再组织制订生产计划此类生产模式可以满足客户对产品定制化的要求

1.2015年4月,本公司出资设立阳光照明美国公司该公司于2015年4月2日完成工商设立登记,注册资本为400.00万美元,本公司出资400.00万美元,绍兴市国家税务局占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围截止2015年12月31日,阳光照明美国公司的净资产为23,835,823.47元,成立日至期末的净利润为-618,976.53元

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浙江阳光照明电器集团股份有限公司

2.2015年6月,本公司出资设立浙江阳光美加照明有限公司该公司于2015年6月26日完成工商设立登记,注册资本为人民币5,000.00万元,本公司出资5,000.00万元,占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围截止2015年12月31日,浙江阳光美加照明有限公司的净资产为49,159,586.27元,成立日至期末的净利润为-840,413.73元

附件:授权委托书

二、董事会会议审议情况

授权委托书

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情绍兴市上虞区卫生局况表

提议召开本次股东大会的董事会决议

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

委托人持普通股数:

单位:元币种:人民币

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1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文

证券代码:证券简称:阳光照明公告编号:临2016-005

公司的主营业务为led照明产品的设计与生产、销售和相关照明工程的实施,因此处于产业链下游照明电器行业的下游面临的是各级经销商和终端应用,根据终端应用领域的不同又可分为商业照明应用、办公照明应用、家庭照明应用、景观照明应用、工矿照明应用等不同细分市场???

2、登记办法:公司股东或代理人可以通过传真或信函办理预约登记,也可直接到公司浙江绍兴市人民政府办理登记

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

6、根据本公司与江苏浩明光电科技股份有限公司签订的《股权转让协议》,公司将所持有的江苏阳光光电科技有限公司51.00%股权作价计100.00万元转让给江苏浩明光电科技股份有限公司,股权转让基准日为2015年9月30日本公司自2015年10月起,不再将其纳入合并财务报表范围

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公司产品销售以境外销售为主,通过为国际知名照明商代工、境外照明批发商、境外连锁性型终端超市等方式销售照明产品自2007年开始,公司提出必绍兴市国家税务局须摆脱以代工为主的经营模式,坚定不移地向代工和自主市场并重的经营模式转变公司目前已分别在比利时、德国、美国、澳大利亚、香港等成立了境外子公司,从事海外销售业务,通过积极开拓国际市场实现自有品牌产品的销售国内市场实行以经销为主的销售模式,按照地域范围将全国划分为七大片区,并设立了办事处,协助经销商在当地开拓市场

浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第十一次会议通知已于2016年3月22日,以电子邮件、电话确认方式发出,会议于2016年4月2日在浙江省绍兴市上虞区凤山路485号公司七楼会议室召开会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事吴清旺先生因工作原因未能出席本次会议,委托独立董事傅黎瑛女士代为出绍兴市上虞区工商局席并行使表决权公司监事和高管列席了会议本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定会议由董事长陈卫先生主持

(二)审议通过《2015年度董事会工作报告》

公司的主营业务为照明电器的研发、生产和销售,主要产品为普通照明用的绿色照明产品,具体包括led照明产品、一体化电子节能灯、t5大功率荧光灯及配套灯具等普通照明(general lighting)又称通用照明或一般照明,是一类适用于商业、家庭和其他非特定行业的照明产品

5、会议联系人:孙泽军

4、登记地点: 浙江省绍兴市上虞区凤山路485号公司投资与证券部

在经营模式上,实现从生产型企业向经营型企业的转变在不断夯实生产制造能力的同时,提升企业开拓市场、自主创新、照明设计的绍兴市人民政府人事能力,成长为综合性的照明工程服务提供商

会期半天,股东出席会议的交通及食宿费用自理

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票

5.孙公司上虞欧易德灯具有限公司由于项目开发停滞,已于2015年12月办妥清算手续,并于2015年12月办理注销手续故自该公司注销时起,不再将其纳入合并财务报表范围

七涉及财务报告的相关事项

(一)审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

委托人股东帐户号:

1.5 公司简介

单位:元币种:人民币

经与会董事认真讨论,一致审议通过如下议案:

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(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

备绍兴市永和中学注:

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特此公告

浙江阳光照明电器集团股份有限公司:

第七届董事会第十一次会议决议公告

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五股本及股东情况

公司所处的照明行业正处于转型期,从传统照明向led半导体照明转型,从器件产品向应用产品转型,从单纯产品销售向工程项目和解决方案转型因节能环保、寿命长、应用广泛,作为节能环保产业的重要领域,led产业被列入我国战略性新兴产业

公司代码:公司简称:阳光照明

三会计数据和财务指标摘要

1、登记手续:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记;委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡进行登记;法人股东应持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证进行登记

(二)公绍兴市社保个人查询司董事、监事和高级管理人员

2、经营模式

6、联系电话:0575—传真:0575—

委托人身份证号:受托人身份证号:

照明电器行业的主要上下游行业如下:

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1.6 以本次利润分配实施时总股本1,452,102,930股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),合计派发现金红利217,815,439.60元,剩余未分配利润结转到下一年度本年度利润分配方案尚须经2015年度股东大会审议通过后实施

1.3 未出席董事情况

(三)审议通过《2015年年度报告全文及摘要》

本议案尚须经2015年度股东大会审议通过

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月28日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

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一、董事会会议召开情况

具体内容详见4月6日上海证券交易所网站()进行投票首次登陆互联网投票平绍兴市生命健康产业台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明

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