浙江明德微电子股份有限公司

特此公告

2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记

委托日期:年月日

(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

关于变更持续督导保荐代表人的公告

委托人股东帐户号:

联系人:蔡明燕

关联方中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司的控股股东,其余均符合《上海证券交易所股票上市规则》第10条相关规定,上述日常交易构成关联交易

五、上网披露的公告附件

浙江思恋酒业有限公司,住所为绍兴市环城北路299号1幢501室,法定代表人杨春,注册资本为1000万元人民币,企业类型为有限责任公司,经营范围:批发、零售:预包装食品、酒类、日用百货

四、交绍兴市上虞区建设局易的目的和交易对上市公司的影响

附件1:授权委托书

委托人身份证号:受托人身份证号:

董事会

本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,有利于公司的生产经营和长远发展,没有损害公司和其他股东的利益

董事会

董事会审计委员会意见:2016年的关联交易预计依据了2015年度日常关联交易的执行情况,关联交易价格定价合理公允,符合诚实信用和公平公正原则,没有损害公司和其他中小股东的利益

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)2014年配股发行并于2014年6月23日上市的保荐机构和主承销商浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”),其持续督导期已于2015年12月31日届满,但由于公司募集资金尚未使用完毕,浙商证券尚需对公司募集资金运用等事项履行持绍兴市安全教育平台续督导义务

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场

●会议内容:“2015年年度现场业绩说明会”

公司2016年3月18日召开的第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案》,在本议案表决中,关联董事傅建伟对本议案回避表决,其余董事一致通过

3、2016年日常关联交易预计情况单位: 万元

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二、关联方介绍和关联关系

2016年3月31日

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交

根据关联方的财务状况,均具备充分的履约能力,对向本公司支付的款项,形成坏账的可能性较小

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

北京咸亨酒店管理有限公绍兴市小学安全平台司,住所为北京市朝阳区潘家园28号楼5号商业1层,法定代表人刘红林,注册资本100万元,经营范围:酒店管理;企业管理咨询;销售定型包装食品、干鲜果品、酒类

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

日常关联交易公告

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

证券代码: 证券简称:古越龙山公告编号:临2016-005

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

向关联方采购和销售是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势,减少采购流通环节,降低采购成本;减少销售流通环节,拓展市场以提高市场占有率,同时保证公司生产经营的稳定性,实现优势互补和资源的合理配置

●会议时间:2016 年 4 月 7 日(星期四) 14:00—17:00

4、登记时间和地点:2016年绍兴市安全教育平台4月19日、20日(上午9:00-11:00 时,下午14:00-16:00 时)到公司董事会办公室办理登记

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告

■

近日,公司收到浙商证券《关于变更保荐代表人的函》,原保荐代表人赵亮先生由于工作变动不再继续担任公司保荐代表人为确保持续督导工作顺利开展,浙商证券指派保荐代表人苗本增先生接替赵亮先生承担公司持续督导期间的相关工作

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承绍兴市社保局担个别及连带责任

■

(四)其他人员

重要内容提示:

地址:浙江省绍兴市北海桥本公司董事会办公室(请注明股权登记)

委托人签名(盖章):受托人签名:

(上接41版)

(二)公司董事、监事和高级管理人员

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司:

2、前次日常关联交易的预计和执行情况单位:万元

备注:

上述交易对本公司独立性没有影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖

● 日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易属日常关联交易,对公司持续经营能力等不会产生不利影响

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东

1、日常关联浙江省绍兴市上虞县交易履行的审议程序

特此公告

二〇一六年三月二十九日

保荐机构浙商证券股份有限公司认为:古越龙山2015年度募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司募集资金管理办法》的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形

(三)公司聘请的律师

举行2015年度现场业绩说明会暨投资者

■

3、履约能力分析

关联交易的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益关联交易价格的制定主要依据市场价,或按照协绍兴市社保个人查询议价

二○一六年三月三十一日

1、基本情况

三、定价政策和定价依据

苗本增先生简历:浙商证券股份有限公司投资银行业务总部业务董事,2007 年起从事投资银行业务,2011年注册为保荐代表人曾负责或参与的主要项目包括旭光股份非公开发行、安纳达非公开发行、美欣达非公开发行、华海药业增发、海正药业公司债券、东睦股份股权激励等,具有丰富的改制重组、上市辅导及承销保荐经验the_end

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

重要内容提示:

附件1:授权委托书

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2016 年 3 月 31 日披露了《公司 2015 年年度报告》,具体内容详见 2016 年 3 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站()进行投票绍兴市人民政府市长首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月22日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权

中国绍兴黄酒集团有限公司,住所为绍兴市北海桥,法定代表人傅建伟,注册资本16664万元,经营范围:国有资本营运;生产:黄酒;生产:玻璃制品;批发、零售:百货、五金交电、建筑材料、纺织原料(除皮棉、蚕茧)、针纺织品;绍兴市区土地收购储备开发等

接待日活动的公告

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于

●本次日常关联交易无需提交股东大会审议

四、会议出席对象

浙江明德微电子股份有限公司,住所为绍兴经济开发区龙山软件园,法定代表人谢晓东,注册资本为4800万元浙江省上虞市邮编人民币,企业类型为股份有限公司(非上市),经营范围:贴片式整流二极管及相关产品的制造、销售;研发、销售;电子元器件、电子产品、半导体专用设备;货物进出口、技术进出口

五、会议登记方法

二○一六年三月二十九日

授权委托书

●会议形式:现场会议

四、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

邮编:

六、其他事项

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

证券代码: 证券简称:古越龙山公告编号:临2016-008

传真:0575— 电话:0575-

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任绍兴市上虞区环保局何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

独立董事意见:2015年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形;对2016年度日常关联交易的预计符合实际情况,董事会表决程序符合《公司章程》的有关规定,经本次七届十次董事会会议审议通过后即可执行,无需提交股东大会审议

证券代码: 证券简称: 古越龙山编号:临2016-006

1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记

本次变更后,公司持续督导保荐代表人为孙报春先生和苗本增先生(简历详见附件),持续督导期至公司募集资金使用完毕

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提议召开本次股浙江省绍兴市上虞市东大会的董事会决议

■

委托人持普通股数:

●报备文件

3、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2016年4月20日17:00 时)

我们认为,古越龙山公司董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了古越龙山公司募集资金2015年度实际存放与使用情况

2、与上市公司的关联关系

附件:

2、会期半天,与会股东食宿及交通费自理

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

一、日常关联绍兴市社保局交易基本情况

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